Hacker de Mudanjiang vendeu cerca de 1300 bitcoins na última semana

BlockBeats News, 24 de dezembro, de acordo com o monitoramento do analista da Arkham, Emmett Gallic, Aleksey Bilyuchenko, acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA de ser um hacker de uma determinada exchange, a sua entidade relacionada depositou 1.300 BTC (no valor aproximado de 114 milhões de dólares) numa plataforma de exchange desconhecida nos últimos 7 dias. O cluster de endereços ainda detém 4.100 BTC (no valor de 360 milhões de dólares). Eles já venderam um total de 2.300 BTC.

Informações públicas mostram que Aleksey Bilyuchenko está envolvido desde 2011 na operação de uma determinada exchange juntamente com Alexander Vinnik, uma exchange notória implicada em atividades globais de lavagem de dinheiro criminoso, incluindo ransomware, roubo de identidade e tráfico de drogas. Esta exchange foi encerrada pelas autoridades em 2017.

O Departamento de Justiça dos EUA acusa ele e Aleksandr Verner de terem hackeado uma determinada exchange (na época, a maior exchange de Bitcoin do mundo) a partir de 2011, roubando cerca de 647.000 bitcoins (o que resultou na falência da exchange). Eles são acusados de conspiração para lavagem de dinheiro e de utilizar parte dos fundos roubados para operar uma determinada exchange.