News

PANews 24 de dezembro — De acordo com o monitoramento do analista da Arkham, Emmett Gallic, entidades relacionadas ao hacker de Mt. Gox, Aleksey Bilyuchenko, depositaram 1.300 BTC (no valor de aproximadamente 114 milhões de dólares) em uma plataforma de negociação desconhecida nos últimos 7 dias. Esta série de endereços ainda detém 4.100 BTC (no valor de 360 milhões de dólares). No total, foram vendidos 2.300 BTC.

De acordo com a ChainCatcher, conforme relatado pela Cointelegraph, provedores de serviços de internet (ISP) nas Filipinas começaram a bloquear as principais plataformas de negociação de criptomoedas, após os órgãos reguladores intensificarem a supervisão das licenças locais para prestadores de serviços de criptomoedas.

BlockBeats News, 24 de dezembro, de acordo com o monitoramento do analista da Arkham, Emmett Gallic, Aleksey Bilyuchenko, acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA de ser um hacker de uma determinada exchange, a sua entidade relacionada depositou 1.300 BTC (no valor aproximado de 114 milhões de dólares) numa plataforma de exchange desconhecida nos últimos 7 dias. O cluster de endereços ainda detém 4.100 BTC (no valor de 360 milhões de dólares). Eles já venderam um total de 2.300 BTC. Informações públicas mostram que Aleksey Bilyuchenko está envolvido desde 2011 na operação de uma determinada exchange juntamente com Alexander Vinnik, uma exchange notória implicada em atividades globais de lavagem de dinheiro criminoso, incluindo ransomware, roubo de identidade e tráfico de drogas. Esta exchange foi encerrada pelas autoridades em 2017. O Departamento de Justiça dos EUA acusa ele e Aleksandr Verner de terem hackeado uma determinada exchange (na época, a maior exchange de Bitcoin do mundo) a partir de 2011, roubando cerca de 647.000 bitcoins (o que resultou na falência da exchange). Eles são acusados de conspiração para lavagem de dinheiro e de utilizar parte dos fundos roubados para operar uma determinada exchange.