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PANews, le 24 décembre — Selon la surveillance d'Emmett Gallic, analyste chez Arkham, l'entité liée au hacker de Mt. Gox, Aleksey Bilyuchenko, a déposé 1 300 BTC (d'une valeur d'environ 114 millions de dollars) sur une plateforme d'échange inconnue au cours des 7 derniers jours. Cette série d'adresses détient encore 4 100 BTC (d'une valeur de 360 millions de dollars). Au total, 2 300 BTC ont été vendus.

Selon ChainCatcher, citant Cointelegraph, les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) aux Philippines ont commencé à bloquer les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies, après que les autorités de régulation ont renforcé la surveillance des licences locales pour les prestataires de services liés aux cryptomonnaies.

BlockBeats News, le 24 décembre, selon la surveillance de l'analyste d'Arkham, Emmett Gallic, Aleksey Bilyuchenko, accusé par le Département de la Justice des États-Unis d'être un hacker d'une certaine plateforme d'échange, leur entité liée a déposé 1 300 BTC (d'une valeur d'environ 114 millions de dollars) sur une plateforme d'échange inconnue au cours des 7 derniers jours. Le cluster d'adresses détient encore 4 100 BTC (d'une valeur de 360 millions de dollars). Ils ont vendu un total de 2 300 BTC. Les informations publiques montrent qu'Aleksey Bilyuchenko est impliqué depuis 2011 dans l'exploitation d'une certaine plateforme d'échange avec Alexander Vinnik, une plateforme notoire impliquée dans des activités mondiales de blanchiment d'argent criminel, y compris des ransomwares, des vols d'identité et du trafic de drogue. Une certaine plateforme d'échange a été fermée par les forces de l'ordre en 2017. Le Département de la Justice des États-Unis l'accuse, lui et Aleksandr Verner, d'avoir piraté une certaine plateforme d'échange (la plus grande plateforme d'échange de Bitcoin au monde à l'époque) à partir de 2011, volant environ 647 000 bitcoins (ce qui a entraîné la faillite de cette plateforme). Ils sont accusés de complot de blanchiment d'argent et d'avoir utilisé une partie des fonds volés pour exploiter une certaine plateforme d'échange.