Một cụm ví Bitcoin liên kết với một người đàn ông bị cáo buộc trong một trong những vụ trộm lớn nhất trong lịch sử tiền mã hóa đã chuyển số coin mới lên các sàn giao dịch trong tuần này, theo các nhà điều tra on-chain khiến giới quan sát thị trường phải chú ý. Nhà phân tích Emmett Gallic của Arkham Intelligence đã chỉ ra hoạt động này trên X, cho biết các thực thể liên quan đến Aleksey Bilyuchenko, người bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội liên quan đến vụ hack Mt. Gox, đã nạp khoảng 1.300 BTC (khoảng 114 triệu USD) vào “các sàn giao dịch không xác định” trong bảy ngày qua.
Các công cụ theo dõi on-chain cho biết những cụm ví này vẫn còn giữ khoảng 4.100 BTC (tương đương khoảng 360 triệu USD theo giá hiện tại) sau khi đã bán khoảng 2.300 BTC trước đó, một mô hình mà các nhà phân tích cho rằng giống với việc thanh lý từng phần, từng đợt có kiểm soát thay vì bán tháo hoảng loạn một lần. Các giao dịch chuyển tiền này lần đầu tiên được Gallic đăng tải và sau đó được các trang tin tiền mã hóa theo dõi tín hiệu của Arkham và các phương pháp nhận diện ví công khai đưa tin.
Sự chú ý xuất phát từ vai trò bị cáo buộc của Bilyuchenko trong các vụ trộm giai đoạn 2011–2014 đã tàn phá sàn giao dịch Mt. Gox hiện đã ngừng hoạt động. Vào tháng 6 năm 2023, DOJ đã công bố cáo trạng buộc tội Bilyuchenko và những người khác âm mưu rửa khoảng 647.000 BTC lấy từ Mt. Gox, một cáo buộc khiến mọi động thái của các ví liên quan đến ông ta đều bị giám sát chặt chẽ kể từ đó.
Các nhà giao dịch theo dõi nguồn cung
Bất chấp quy mô của các giao dịch chuyển tiền, thị trường dường như khá bình tĩnh vào thứ Tư, với Bitcoin giao dịch ở mức cao 80.000 USD và chỉ dao động nhẹ trong ngày, cho thấy các nhà giao dịch tổ chức và nhỏ lẻ không hoảng loạn trước các dòng tiền ra mới nhất. Các nhà giao dịch và phân tích cảnh báo rằng mặc dù dòng tiền vào sàn đôi khi báo hiệu áp lực bán, nhưng một vài giao dịch chuyển tiền, dù lớn, cũng không nhất thiết dẫn đến sự sụt giảm ngay lập tức trên toàn thị trường.
Tuy nhiên, lịch sử cho thấy các chuyển động ví này có thể quan trọng. Đầu năm 2025, các giao dịch chuyển tiền lớn từ các địa chỉ liên quan đến Mt. Gox đã tác động đến tâm lý khi hàng tỷ đô la Bitcoin được chuyển giao và chạm vào các ví lưu ký đã biết, gây ra biến động ngắn hạn khi các nhà giao dịch đánh giá lại nguồn cung có sẵn. Các nhà phân tích on-chain cho biết mô hình hiện tại, các khoản nạp lặp lại vào sàn kết hợp với lịch sử bán dần dần, chính là loại hoạt động có thể khiến biến động duy trì ở mức cao cho đến khi dòng tiền này cạn kiệt hoặc được người mua hấp thụ hết.
Hiện tại, câu chuyện này vẫn là một phần câu đố pháp lý và một phần câu chuyện thị trường: các nhà phân tích chuỗi sẽ tiếp tục theo dõi các khoản nạp và rút trên sàn, các công tố viên có cáo trạng năm 2023 làm đầu mối trong một vụ án kéo dài, và các nhà giao dịch sẽ phân tích liệu số coin chuyển lên sàn là để chốt lời hay là một chiến lược rửa tiền và phân phối tài sản bị đánh cắp lâu năm. Với Bitcoin đang giao dịch ở mức hiện tại, ngay cả một thay đổi nhỏ về lượng bán ròng cũng có thể gây ảnh hưởng đến một thị trường vốn đã cân bằng mong manh, đó là lý do tại sao mỗi giao dịch chuyển tiền lớn liên quan đến các cáo buộc thời Mt. Gox vẫn luôn bị giám sát chặt chẽ ngay lập tức.
