Flow: Falhas nos processos de AML/KYC de uma exchange permitiram a retirada de 5 milhões de dólares

Odaily informou que a Flow Foundation emitiu uma declaração sobre a coordenação com exchanges após o incidente de exploração ocorrido em 27 de dezembro. Desde o evento, a Flow Foundation e seus parceiros de perícia têm colaborado com exchanges globais para proteger os usuários e restaurar as operações, sendo que uma exchange é parceira e outra já retomou os serviços.

A Flow Foundation expressou preocupação com a forma como uma determinada exchange lidou com o incidente. Horas após a ocorrência da vulnerabilidade, uma conta depositou 150 milhões de FLOW (aproximadamente 10% do fornecimento total), trocou a maior parte dos tokens por BTC e retirou mais de 5 milhões de dólares antes da paralisação da rede. A Flow Foundation acredita que este padrão de transações indica falhas nos processos de AML/KYC. Analistas jurídicos identificaram anomalias significativas nas transações antes e depois da interrupção da rede nesta exchange. A Flow Foundation solicitou esclarecimentos por meio dos canais operacionais, mas não obteve resposta, e agora faz um apelo urgente para uma reunião com a alta direção da exchange para resolver o problema. Atualmente, a Flow Foundation está cooperando com as autoridades na investigação.