Plan działania Bitget w zakresie globalnej zgodności z przepisami
Jedna z najbardziej zaufanych giełd kryptowalut i marketplace’ów na świecie
W Bitget szczycimy się tym, że jesteśmy jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej zaufanych giełd kryptowalutowych na świecie. Jesteśmy dumni, że zostaliśmy niedawno uznani przez magazyn Forbes za jedną z najbardziej godnych zaufania giełd kryptowalut i marketplace’ów na świecie.
Nasze zobowiązanie do przestrzegania przepisów
Nasze zaangażowanie w zgodność z przepisami jest podstawą naszych działań, ponieważ staramy się tworzyć bezpieczne środowisko dla naszych użytkowników.
Globalne licencje i zatwierdzenia
W ramach tego zobowiązania Bitget uzyskał licencje i zezwolenia regulacyjne na całym świecie, dostosowane do różnych obszarów naszej działalności, zapewniając zgodność z najwyższymi standardami dotyczącymi kwestii prawnych, zgodności i praktyk etycznych. Rozumiemy znaczenie ram regulacyjnych w propagowaniu transparentności i zaufania w branży kryptowalut. Staramy się również utrzymywać konstruktywne relacje z organami regulacyjnymi, aby pomóc im w rozwoju i zarządzaniu ryzykiem na ich rynkach.
Bezpieczna platforma dla każdego
W ramach nieustających starań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, aktywnie ubiegamy się o dodatkowe licencje regulacyjne w różnych jurysdykcjach. Wierzymy, że dzięki wdrożeniu solidnych ram regulacyjnych będziemy mogli lepiej służyć naszym użytkownikom i przyczynić się do ogólnej integralności ekosystemu aktywów cyfrowych.
Licencje i zezwolenia regulacyjne
Bitget nieustannie dąży do utrzymania najwyższego poziomu bezpieczeństwa i zaufania, oferując użytkownikom niezawodną platformę do dokonywania transakcji kryptowalutowych.
| Jurysdykcja | Licencje / zezwolenia | Regulator |
|---|---|---|
 Australia | Rejestracja dostawcy usług wymiany walut cyfrowych | Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) |
 Włochy | Rejestracja AML jako dostawca usług związanych z wirtualnymi walutami | Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) |
 Polska | Dostawca usług aktywów wirtualnych | Ministerstwo Finansów, Polska |
 Salwador | Bitcoin Service Provider (BSP) Dostawca usług aktywów cyfrowych (DASP) | BSP: Centralny bank rezerw (Banco Central de Reserva / BCR) DASP: Krajowa komisja ds. aktywów cyfrowych (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD) |
 Wielka Brytania | Platforma zatwierdzona przez FCA współpracująca z podmiotem uprawnionym (Authorized Person) na potrzeby sekcji 21 ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000) | Financial Conduct Authority (FCA) |
 Bułgaria | Dostawca usług aktywów wirtualnych | Narodowa agencja skarbowa, Bułgaria |
 Litwa | Dostawca usług aktywów wirtualnych | Centrum Rejestrów, Litwa |
 Republika Czeska | Dostawca usług aktywów wirtualnych | Czeski Bank Narodowy |
 Gruzja (Strefa Wolnego Handlu Tbilisi) | Giełda aktywów cyfrowych, usługa portfela i dostawca usług powierniczych | Narodowy Bank Gruzji |
 Argentyna | Dostawca usług aktywów wirtualnych | Krajowa Komisja Papierów Wartościowych (Comisión Nacional de Valores, CNV) |
| Jurysdykcja | Licencje / Zezwolenia / Regulator |
|---|---|
| Australia | Rejestracja dostawcy usług wymiany walut cyfrowych Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) |
| Włochy | Rejestracja AML jako dostawca usług związanych z wirtualnymi walutami Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) |
| Polska | Dostawca usług aktywów wirtualnych Ministerstwo Finansów, Polska |
| Salwador | Bitcoin Service Provider (BSP)Dostawca usług aktywów cyfrowych (DASP) BSP: Centralny bank rezerw (Banco Central de Reserva / BCR)DASP: Krajowa komisja ds. aktywów cyfrowych (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD) |
| Wielka Brytania | Platforma zatwierdzona przez FCA współpracująca z podmiotem uprawnionym (Authorized Person) na potrzeby sekcji 21 ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000) Financial Conduct Authority (FCA) |
| Bułgaria | Dostawca usług aktywów wirtualnych Narodowa agencja skarbowa, Bułgaria |
| Litwa | Dostawca usług aktywów wirtualnych Centrum Rejestrów, Litwa |
| Republika Czeska | Dostawca usług aktywów wirtualnych Czeski Bank Narodowy |
| Gruzja (Strefa Wolnego Handlu Tbilisi) | Giełda aktywów cyfrowych, usługa portfela i dostawca usług powierniczych Narodowy Bank Gruzji |
| Argentyna | Dostawca usług aktywów wirtualnych Krajowa Komisja Papierów Wartościowych (Comisión Nacional de Valores, CNV) |
Kraje i regiony objęte zakazem
Bitget ściśle przestrzega kontroli sankcji, aby zapewnić swoim użytkownikom bezpieczne środowisko handlowe. Platforma traktuje zgodność z przepisami poważnie, aktywnie monitorując i ograniczając dostęp z krajów i regionów objętych sankcjami lub ograniczeniami regulacyjnymi. Aktualną listę krajów i regionów objętych zakazem można znaleźć w naszych Warunkach użytkowania. Dzięki temu zobowiązaniu Bitget działa zgodnie z prawem i promuje odpowiedzialne praktyki handlowe.
Podsumowując, nie obsługujemy żadnych osób ani podmiotów objętych embargiem handlowym lub sankcjami gospodarczymi; lub wpisanych na listy osób albo podmiotów powiązanych z terroryzmem lub korupcją (takie jak lista sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ); listy wydane przez agencje rządowe, w tym lista osób specjalnie wyznaczonych prowadzona przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (OFAC); lub lista osób lub podmiotów objętych zakazem Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej lub Kanady). Nie obsługujemy również osób, które mieszkają, mają siedzibę lub prowadzą działalność w jednym z krajów objętych zakazem.
Kraje zakazane oznaczają następujące kraje i inne lokalizacje określane od czasu do czasu przez Bitget, w tym:
Kanada (Alberta)
Krym
Donieck
Ługańsk
Kuba
Hongkong
Iran
Korea Północna
Singapur
Sudan
Irak
Stany Zjednoczone
Libia
Jemen
Afganistan
Republika Środkowoafrykańska
Demokratyczna Republika Konga
Gwinea Bissau
Haiti
Liban
Somalia
Sudan Południowy
Prosimy zapoznać się z naszymi Warunkami użytkowania, które zawierają aktualną listę krajów i regionów objętych zakazem.
KYC
Bitget wymaga KYC od wszystkich użytkowników, aby zapewnić zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, które obejmują przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i sankcjom.
Bitget zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych i regulacji we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzi działalność. Wdrożyliśmy solidny program zgodności z przepisami, aby chronić firmę, jej użytkowników i cały ekosystem aktywów cyfrowych przed potencjalnym wykorzystaniem przez złośliwe podmioty.
Ponadto Bitget wdrożył następujące zabezpieczenia i kontrole, aby zapobiegać wszelkim próbom niewłaściwego wykorzystania platformy do celów przestępstw finansowych oraz wykrywać takie próby (lista nie jest wyczerpująca):
Kontrola przeciwdziałania praniu pieniędzy
Poznaj swojego klienta (KYC)
Kontrola nazwisk na listach sankcji, listach osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i listach negatywnego przekazu medialnego
Monitorowanie transakcji (TM)
Poznaj swoją transakcję (KYT) on-chain
Raporty o podejrzanych transakcjach (STR)
Obowiązkowe okresowe szkolenie w zakresie zgodności regulacyjnej dla wszystkich pracowników
Aby pomóc użytkownikom w przeprowadzeniu procesu KYC i zrozumieniu jego znaczenia, Bitget stworzył szereg materiałów edukacyjnych. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące weryfikacji,
zapoznaj się z naszymszybkim i kompleksowym przewodnikiem po KYC na Bitget oraz artykułem dotyczącym przeprowadzenia procedury KYB swojego konta w Bitget.
Kontrola przeciwdziałania praniu pieniędzy
Bitget opracował globalny program monitorowania transakcji, który integruje najlepszych zewnętrznych dostawców, takich jak Chainalysis. Program ten, oparty na podejściu opartym na ryzyku, w czasie rzeczywistym wyszukuje potencjalne sygnały ostrzegawcze. Zespół ds. zgodności przeprowadza niezbędną analizę informacji dotyczących zgłoszonego konta, w tym powiązanych transakcji, w celu ustalenia, czy miały miejsce jakiekolwiek potencjalnie nietypowe lub podejrzane działania. W przypadku wszystkich działań zidentyfikowanych jako stwarzające wyższe ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, klienci ci zostaną poddani dodatkowym procedurom due diligence lub innym działaniom następczym.
Więcej szczegółów na temat partnerstwa z Chainalysis znajdziesz tutaj: Bitget udoskonala swoje praktyki zgodności z przepisami, aby zwiększyć zaufanie użytkowników.
Współpraca z organami ścigania
Bitget aktywnie współpracuje z globalnymi organami ścigania, aby pomóc w dochodzeniach poprzez zamrażanie kont powiązanych ze skradzionymi środkami i dostarczanie odpowiednich informacji. Aby usprawnić weryfikację funkcjonariuszy organów ścigania i usprawnić obsługę wniosków, jednocześnie chroniąc prywatność użytkowników, w lipcu 2024 r. dział zgodności z przepisami Bitget wdrożył profesjonalne rozwiązania firmy Kodex.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wniosków organów ścigania, zapoznaj się z przewodnikiem na temat ich składania.
Dział obsługi klienta
Chętnie służymy pomocą. Jeśli masz jakieś pytania lub problemy, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta. Jest on dostępny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, za pośrednictwem czatu na żywo lub wiadomości e-mail pod adresem [email protected].
Centrum wsparcia na żywo
