Gwarancja Huione z Kambodży rzekomo napędzała globalne oszustwa na kwotę 11 miliardów dolarów, użytkownicy głównie handlują w USDT

10 lipca (Bloomberg) -- Huione Guarantee, internetowa platforma finansowa powiązana z rządzącą rodziną Kambodży, jest podejrzewana o wspieranie globalnej gospodarki oszustw, szczególnie oszustw typu "piggy bank", na kwotę 11 miliardów dolarów, według CoinDesk, powołując się na własne badania i firmę śledzącą kryptowaluty Elliptic. Platforma oferuje usługi depozytowe i escrow dla transakcji peer-to-peer za pośrednictwem systemu wiadomości Telegram, a wymienione usługi obejmują głębokie fałszerstwa, pranie pieniędzy i oszustwa typu "piggy bank". Użytkownicy głównie handlują USDT, największym stablecoinem na świecie, a Elliptic twierdzi, że jest w stanie śledzić przepływ funduszy.

Tom Robinson, współzałożyciel i główny naukowiec Elliptic, powiedział, że nie jest pewne, czy Huione Guarantee pierwotnie zostało założone w tym celu, ale z pewnością stało się głównym rynkiem dla cyberoszustów. Według Elliptic, Huione Guarantee jest częścią kambodżańskiej grupy Huione, która jest powiązana z rządzącą rodziną Hun w Kambodży, w tym z premierem Hun Manetem. CoinDesk bezskutecznie próbował skontaktować się z przedstawicielami Huione Guarantee, a adres Telegram na stronie jest nieaktywny i nie otrzymał odpowiedzi na e-maile. Kambodżańska Rada Ministrów również nie odpowiedziała na e-mail z prośbą o komentarz. Strona internetowa zawiera zastrzeżenie, że nie jest zaangażowana ani świadoma specyficznej działalności klientów i jest odpowiedzialna jedynie za gwarantowanie, że obie strony transakcji otrzymają towary i zapłatę za nie.

Dodatkowo, w maju, firmy takie jak Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder i Hinge utworzyły koalicję "Tech Against Fraud" w celu ochrony użytkowników. W styczniu Tether, emitent USDT, wyraził zaniepokojenie, gdy Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości wskazało na powszechność USDT jako medium do prania pieniędzy, a rzecznik Tether powiedział dziś, że gdy analitycy blockchain decydują się upublicznić swoje odkrycia zamiast bezpośrednio angażować się z kontrahentami, może to przyczynić się do efektu biernego obserwatora, gdzie osoby, które obserwują wykroczenia, ale decydują się je dokumentować, zyskują uwagę i rozgłos w mediach społecznościowych, zamiast priorytetowo traktować interwencję.