AML Compliance Disclosure

Ang Bitget ay nagpapanatili ng isang risk-based Anti-Money Laundering (“AML”) compliance framework na naglalayong pigilan at matukoy ang maling paggamit ng plataporma nito para sa money laundering (“ML”), terrorist financing (“TF”), pandaraya, at iba pang ilegal na aktibidad sa pananalapi. Ang pagsisiwalat na ito ay para lamang sa pangkalahatang impormasyon at dapat basahin kasama ng Mga Tuntunin ng Paggamit ng Bitget.

 

Our AML Compliance Program

Ang Bitget ay nagpapanatili ng isang programa sa pagsunod batay sa panganib na idinisenyo upang tugunan ang mga pangunahing krimen sa pananalapi at mga panganib sa regulasyon, kabilang ngunit hindi limitado sa money laundering, pagpopondo ng terorismo, pag-iwas sa mga parusa, atbp.

Ang aming programa ay sinusuportahan ng:

•                              Governance and oversight na may malinaw na panloob na responsibilidad, superbisyon, at mga pamamaraan sa pagpapataas ng antas ng responsibilidad;

•                              Documented AML policies and procedures na idinisenyo upang suportahan ang pare-parehong pagpapatupad ng mga kontrol ng AML, na sinusuportahan ng mga sistema at kagamitang ginagamit upang patakbuhin ang mga kontrol na iyon, at upang matugunan ang mga naaangkop na legal at regulasyon na obligasyon;

•                              Annual, enterprise-wide assessment of the financial crime risks na maaaring kaharapin ng Bitget kaugnay ng base ng customer nito, mga hurisdiksyon kung saan ito nagpapatakbo, mga transaksyong pinoproseso nito, at mga produkto at serbisyong inaalok nito.

•                              Risk-based controls na naka-calibrate sa mga salik ng panganib ng customer, produkto, transaksyon, at heograpikong antas;

•                              Ongoing monitoring and periodic review upang matukoy at maimbestigahan ang mga potensyal na hindi pangkaraniwan o kahina-hinalang aktibidad; 

•                              Restriction or Offboarding of customers kung saan natukoy at nasusuri ang panganib ng krimeng pinansyal;

•                              Mandatory annual financial crime compliance training na ibinibigay sa lahat ng empleyado, kasama ang karagdagang pagsasanay na partikular sa tungkulin na ibinibigay sa mga kaugnay na pangkat kung saan naaangkop.

•                              Recordkeeping and documentation maintained to meet applicable legal and regulatory requirements.

 

Know-your-customer (KYC)

Naglalapat ang Bitget ng mga hakbang sa customer due diligence (“CDD”) upang mapatunayan ang pagkakakilanlan ng customer at upang matupad ang mga obligasyon nito sa pamamahala ng panganib ng AML. Ang uri at lawak ng CDD na inilalapat ay maaaring mag-iba depende sa profile, hurisdiksyon, at mga produkto o serbisyong ginagamit ng customer. Maaaring kasama sa CDD ang:

•                              Identity verification batay sa impormasyon at dokumentasyong ibinigay ng customer;

•                              Customer risk assessment na isinasaalang-alang ang mga kaugnay na tagapagpahiwatig (kabilang ang, kung naaangkop, heograpiya, mga kaugnayan sa mga Tao na Nalalantad sa Politika, at impormasyon tungkol sa pinagmumulan ng pondo/pinagmumulan ng yaman, atbp.);

•                              Enhanced Due Diligence (EDD) for higher-risk customers or scenarios; and

•                              Ongoing review at, kung kinakailangan, mga kahilingan na i-refresh, i-update, o muling i-verify ang impormasyon ng customer.

Maaaring humiling ang Bitget ng karagdagang impormasyon o dokumentasyon anumang oras kung kinakailangan upang matugunan ang mga naaangkop na obligasyon sa AML o upang matugunan ang natukoy na panganib.

 

Transaction Monitoring and Investigations

Naglalapat ang Bitget ng isang pamamaraang nakabatay sa panganib upang masubaybayan ang mga aktibidad ng gumagamit upang mabawasan ang mga potensyal na panganib ng ML/TF.  Maaaring kabilang sa mga kontrol na ito ang:

•                              Reviewing deposits, withdrawals, and trading activity upang matukoy ang mga pattern o pag-uugali na tila hindi naaayon sa profile ng isang customer o inaasahang paggamit ng platform;

•                              Utilising on-chain analytics tools upang makatulong na matukoy ang mga transaksyon o aktibidad sa wallet na maaaring nauugnay sa mga ilegal na aktibidad; Nag-deploy ng mga awtomatikong sistema ng pagsubaybay sa transaksyon, na dinagdagan ng mga manu-manong proseso ng pagsusuri.  Ang datos ng Blockchain na nagmula sa mga analytics tool ay ginagamit para sa pagsubaybay sa transaksyon at risk mapping;

•                              Know your Transactions : Ang pagsubaybay sa pag-uugali na naghahambing sa mga profile ng panganib ng customer, at mga nakaraang pattern ng pag-uugali ay isinasagawa rin sa panahon ng pagsubaybay sa transaksyon upang matukoy ang mga kahina-hinalang aktibidad;

•                              Investigating alerts and other indicators ng mga potensyal na hindi pangkaraniwan o kahina-hinalang aktibidad; at

•                              Taking appropriate risk-mitigation measures kung saan kinakailangan, na maaaring kabilang ang paghingi ng karagdagang impormasyon, paglalagay ng mga limitasyon o paghihigpit sa aktibidad ng account, at pagsasagawa ng iba pang mga aksyon alinsunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit at mga naaangkop na kinakailangan.

 

Sanction Controls

Pinapanatili ng Bitget ang mga kontrol sa pagsunod sa mga parusa. Ang mga kontrol na ito ay dinisenyo upang pigilan ang Exchange sa pagpapadali ng mga transaksyon na maaaring may kinalaman sa mga indibidwal, entidad, o bansang may parusa, sa gayon ay tinitiyak ang pagsunod sa mga lokal at internasyonal na batas.

 

Depende sa mga pangyayari, maaaring kabilang sa mga kontrol na ito ang:

•                              Pagsusuri sa mga customer at mga kaugnay na aktibidad laban sa mga pandaigdigang listahan ng mga parusa at iba pang kaugnay na mapagkukunan ng datos;

•                              Paggamit ng mga on-chain analytics tool upang makatulong na matukoy ang mga paglilipat na maaaring may kinalaman sa mga taong may parusang parusa, mga entidad, o mga kaugnay na wallet address;

•                              Mga hakbang na tumutugon sa mga ipinagbabawal na tao at mga pinaghihigpitang hurisdiksyon, kabilang ang mga limitasyon sa pag-access kung saan naaangkop; at

•                              Mga paghihigpit sa account at transaksyon kung saan kinakailangan ng batas o kung kinakailangan upang pamahalaan ang panganib na may kaugnayan sa mga parusa.

Ang pag-access sa mga serbisyo ng Bitget ay maaaring limitado o hindi magagamit sa ilang mga hurisdiksyon o para sa ilang mga tao, alinsunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit at mga naaangkop na legal na kinakailangan.

 

Cooperation with Law Enforcement Authorities

Sinusuri, tinutugon, at nagbibigay ng tulong ang Bitget sa mga kahilingan mula sa mga karampatang ahensya ng pagpapatupad ng batas at mga awtoridad sa regulasyon alinsunod sa naaangkop na batas at mga kinakailangan sa angkop na proseso. Kung kinakailangan o naaangkop, maaaring pangalagaan ng Bitget ang mga kaugnay na rekord, ibahagi ang mga kaugnay na impormasyon sa humihiling na awtoridad, o ipatupad ang mga paghihigpit sa antas ng account o transaksyon, upang sumunod sa mga legal na obligasyon o suportahan ang isang imbestigasyon.

Official requests competent law enforcement authorities should be submitted via Bitget’s Law Enforcement Assistance portal: https://www.bitgetapp.com/ph/terms/legal/12560603800342

 

Jurisdictional Requirements

Ang mga kontrol at kasanayan sa AML ng Bitget ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon at maaaring isaayos batay sa profile ng panganib ng isang customer, mga produkto at serbisyong ginagamit, at mga naaangkop na legal at regulasyon na kinakailangan. Ang mga lokal na batas, regulasyon, gabay, at mga inaasahan sa regulasyon na may kaugnayan sa pagsunod sa AML/CFT at mga parusa ay maaaring mag-iba ayon sa hurisdiksyon at maaaring mangailangan ng mga karagdagang o ibang hakbang na higit pa sa mga inilarawan dito.