Galaxy Research：ニューヨーク・タイムズの暗号資産犯罪に関する報道は現状を十分に反映していない

Foresight Newsの報道によると、Galaxy Researchが発表した記事で、The New York TimesおよびInternational Consortium of Investigative Journalists（ICIJ）が、280億ドル相当の違法な暗号資産取引を特定したと主張したが、従来の金融システムにはさらに大規模な問題が存在すると述べられている。過去2年間で、280億ドルの違法資金がある取引所などの主要な暗号資産取引プラットフォームを通じて流通したという。調査では、北朝鮮のハッカー、東南アジアの詐欺ネットワーク、暗号資産現金取引に関連する資金が、米国の制裁や罰則にもかかわらず、これらのプラットフォームに預けられていることも指摘されている。

Galaxy Researchは、暗号資産と違法資金調達に関するほとんどの公開報道と同様に、今回の報道も問題の規模を誇張し、この問題の緩和に向けた進展を過小評価し、従来の金融システムがより複雑なKYC/AMLメカニズムを持っているにもかかわらず、同様またはそれ以上の違法活動の課題に直面していることを無視していると考えている。記事のタイトルにある280億ドルという数字は、2024年および2025年これまでのBTC、ETH、USDC、USDTの総取引流入額のわずか0.52%に過ぎず、総流入額が5.3兆ドルを超える中では統計的ノイズと見なせるほどであり、すべてのトークンを含めればその重要性はさらに小さくなる。2024年の暗号資産における違法取引量はオンチェーン取引量のわずか0.14%～0.4%であり、減少傾向にある。これは、国連が推定する従来の金融システムにおける年間8,000億～2兆ドルのマネーロンダリング規模を大きく下回っている。