La CFTC accuse une plateforme de trading fictive d'avoir escroqué des investisseurs à hauteur de 3,6 millions de dollars

Le 29 septembre, la Commission américaine de négociation des contrats à terme sur marchandises (CFTC) a intenté une action en justice contre une plateforme de trading fictive et ses parties associées pour avoir prétendument escroqué des investisseurs à hauteur de 3,6 millions de dollars. L'escroquerie, qui ciblait principalement les Américains d'origine asiatique, consistait à lever des fonds en devises fiduciaires et en actifs numériques avec de fausses promesses de négociation de contrats à terme sur marchandises, mais les fonds réels ont été détournés et transférés à l'étranger. La CFTC a déposé une plainte civile contre Aipu Ltd. et plusieurs autres défendeurs, alléguant qu'ils ont frauduleusement sollicité des fonds auprès d'au moins 32 clients. Le régulateur a déclaré qu'il cherchera à obtenir une restitution, la restitution des gains mal acquis, à imposer des sanctions civiles et à imposer une injonction permanente contre de nouvelles violations.