Pautas para comerciantes de Bitget P2P

2026-02-12 02:54017

En este artículo conocerás las reglas, estándares y prácticas esperadas clave para los comerciantes de Bitget P2P. Estas pautas están diseñadas para mantener un entorno comercial justo, seguro y confiable en la plataforma.

Principios generales

Sé honesto, educado y justo.
Hazte responsable de tus anuncios. Antes de publicar, confirma el precio y la cantidad.
Paga siempre, envía los tokens y responde a los usuarios a tiempo. Acepta solo pagos en los métodos que anuncias y los disponibles en Bitget.
No canceles órdenes arbitrariamente, no establezcas precios de forma privada con los usuarios y no solicites apelaciones de forma mal intencionada. Ponte en contacto directamente con los usuarios antes de presentar una apelación.
No incluyas la palabra “Bitget”, nombres de bancos locales, nombres de métodos de pago ni ninguna palabra sensible en tu apodo.
Envía un correo electrónico a [email protected] para cualquier consulta relacionada con tu solicitud de comerciante.

Principios comerciales

1. Pago y recepción de fondos

El nombre que figura en tu cuenta de pago debe coincidir con el nombre usado para la verificación de identidad en Bitget. Si tu nombre difiere del nombre que figura en tu documento de identidad o pasaporte, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.
Cuando recibas fondos, si la información de la cuenta bancaria de la contraparte no coincide con su nombre verificado en la plataforma, no envíes las cripto. Puedes reembolsar el pago, y la contraparte debe cubrir cualquier comisión cobrada por el método de pago usado para el reembolso. Además, te recomendamos ampliamente que nos informes de dichas órdenes.
Al hacer un pago, los comerciantes pueden cancelar la orden si la contraparte usa una cuenta no verificada para recibir el pago. Te recomendamos ampliamente que nos informes de dichas órdenes.
Recomendamos activar la función Aceptación de órdenes al publicar anuncios de venta y solicitar a los usuarios una verificación de identidad adicional. Una vez activada, los usuarios deben obtener tu aprobación antes de ver tus datos de pago. También es posible que tus datos de pago se muestren automáticamente después de colocar una orden.
Los usuarios tienen derecho a rechazar la verificación de identidad. Si un usuario se niega a brindar información adicional, los comerciantes pueden optar por reembolsar el pago, cancelar la orden o solicitar asistencia al servicio de atención al cliente.

2. Seguridad de los activos

Los comerciantes no deben participar en ningún tipo de transacción con fondos ilegales.
Si un usuario informa de que su cuenta bancaria ha sido congelada tras recibir fondos de un comerciante, este último deberá cooperar con Bitget brindando las pruebas pertinentes. Si la cuenta bancaria del comerciante se congela por las acciones de la contraparte, el comerciante debe ponerse en contacto con las fuerzas de seguridad locales y notificarlo inmediatamente al servicio de atención al cliente.
Si un comerciante deposita fondos o activos digitales ilegales en Bitget, causando riesgos legales o pérdidas de activos a la plataforma o a sus usuarios, Bitget se reserva el derecho de descalificar al comerciante, suspender todas las cuentas y actividades relacionadas y confiscar el depósito de seguridad.

3. Reglas de funcionamiento

Lee detenidamente el Tutorial del Portal del Comerciante antes de comerciar.
Se desaconseja ampliamente llevar a cabo operaciones fuera de la plataforma de Bitget P2P. Bitget no se hace responsable de las pérdidas derivadas de transacciones fuera de la plataforma. No compartas datos de contacto personales (como redes sociales y mensajería instantánea) en anuncios, comentarios de la operación o respuestas automáticas.
Si las criptos no se liberan en un plazo de 30 minutos tras completar el pago, ponte en contacto directamente con la contraparte. Si no hay respuesta, usa el botón Apelar y espera a que un agente de Bitget P2P te ayude.
No hagas transferencias ni pequeños pagos de prueba sin el consentimiento de la contraparte.
Está prohibido publicar links de terceros en comentarios o respuestas automáticas, especialmente links de otros exchanges, plataformas P2P o servicios OTC.

No dejes información de contacto en la sección de comentarios, ya que esto llevaría a los usuarios de la plataforma a comunicarse a través de otros canales, como la app Telegram. Bitget no se hace responsable de ninguna pérdida o daño derivado de transacciones directas fuera de Bitget.

Bitget se reserva el derecho de ocultar o cerrar anuncios sin previo aviso si se incumplen estas pautas.

4. Descalificación

Como comerciante, podrías quedar descalificado si:

No cooperas con nuestro equipo de servicio de atención al cliente a la hora de procesar la orden de apelación.
Cobras algún tipo de tasa o comisión adicional a los usuarios.
Estableces los precios de forma privada con los usuarios.
Te pones en contacto con el usuario para llevar a cabo transacciones fuera de la plataforma Bitget.
Filtras el nombre del usuario, información de contacto, dirección u otra información relacionada.
Difundes información falsa que afecta a Bitget.
Obtienes una ventaja por medio de la competición desleal.
Usas más de una cuenta de comerciante para aprovecharte del comercio o bloquear activos de otros comerciantes.
Recibes una gran cantidad de comentarios negativos de otros usuarios.
Usas un lenguaje soez y ofensivo en la plataforma. Esto incluye, entre otras cosas, herramientas que permiten enviar mensajes a otros usuarios y acceder al chat en vivo del servicio de atención al cliente.
Aprovechas los errores en las reglas de Bitget para obtener beneficios.
Los documentos de tu solicitud contienen información falsa.
Tus prácticas comerciales son consideradas actos ilegales o delitos por las fuerzas de seguridad; los activos de la cuenta pueden ser congelados de conformidad con los requisitos de dichas autoridades.
Usas cuentas asociadas para recibir y llevar a cabo pagos en cualquier otra plataforma o comunidad. Si el equipo de control de riesgos de Bitget determina que las cuentas del anunciante en otras plataformas o comunidades están indisolublemente vinculadas al anunciante en Bitget (por ejemplo, son cuentas y cuentas alternativas registradas por el anunciante en otras plataformas), o que el anunciante está relacionado con el blanqueo de capitales detectado en otras plataformas, la plataforma se reserva el derecho a descalificar directamente al anunciante.
Llevas a cabo transacciones usando tarjetas alquiladas o compradas en otros lugares, y la plataforma te señala como posible blanqueador de dinero. Si existen pruebas concluyentes de que el anunciante está directamente involucrado en el blanqueo de capitales, lo denunciaremos directamente a las fuerzas de seguridad correspondientes.
Publicas anuncios tanto de compra como de venta con un precio de compra anunciado superior al precio de venta anunciado, u ocasionas otras discrepancias de precios que alteran el orden de la plataforma.

Bitget se reserva el derecho de eliminar anuncios en los siguientes casos:

Comportamiento	Primera vez	Segunda vez	Tercera vez	Cuarta vez
Un anunciante hace clic en Pagar sin hacer el pago	Prohibición para publicar anuncios por 24 horas	Prohibición para publicar anuncios por 48 horas	Prohibición para publicar anuncios por 7 días	Descalificación

Reglas detalladas para la gestión de anunciantes y sanciones

Tipo	Comportamiento	Primera vez	Segunda vez	Tercera vez
Infracciones relacionadas con pagos y recibos	Tras la verificación, el anunciante recibe pagos de usuarios cuyas cuentas no coinciden con el nombre verificado de sus Cuentas de Bitget, o cuya identidad real no puede verificarse.	Advertencia	Prohibición para comerciar por 24 horas	Descalificación
	Los usuarios informan de que el anunciante ha efectuado pagos usando una cuenta que no coincide con el nombre de la cuenta verificada de Bitget, o que este acto tiene un impacto negativo en Bitget.	Prohibición para comerciar por 24 horas	Prohibición para comerciar por 72 horas	Descalificación, dependiendo de la gravedad
	El anunciante usa cuentas corporativas o institucionales para el pago o la recepción de fondos (transacciones sin nombre real).	Advertencia	Prohibición para comerciar por 48 horas	Descalificación
	Tras ser notificado por los usuarios, el anunciante brinda métodos de pago incorrectos y no los corrige durante la transacción.	Advertencia	Prohibición para comerciar por 24 horas	Prohibición para comerciar por 72 horas
	El anunciante envía los datos de la cuenta de pago a los usuarios antes de la confirmación de la orden, a pesar de haber establecido requisitos de verificación.	Prohibición para comerciar por 72 horas		Descalificación
Tipo	Comportamiento
Infracciones relacionadas con pagos y recibos	Los usuarios informan de que el anunciante ha hecho clic en Pago completado sin haber efectuado el pago.	1 infracción: Prohibición de anuncios por 24 horas 2 infracciones: Prohibición de anuncios por 48 horas 3 infracciones: Prohibición de anuncios por 7 días 4 infracciones: Revocación de la calificación de comerciante



Tipo	Comportamiento
	Más de 30 cancelaciones fraudulentas de órdenes en un periodo de 30 días	Prohibición para comerciar por 24 horas o descalificación
Tipo	Comportamiento	Dependiendo de la gravedad de las circunstancias
	El pago del anunciante ocasiona que se bloquee la cuenta de otro usuario, y el anunciante no responde en un plazo de 24 horas tras recibir la notificación.	Todos los anuncios cerrados, publicación restringida o descalificación
Control de riesgos activado	El pago del anunciante da lugar a que las fuerzas de seguridad congelen la tarjeta bancaria o las cuentas financieras del usuario.	Restricciones en la publicación de anuncios o descalificación
Control de riesgos activado	Cuando el sistema de control de riesgos detecta discrepancias, el anunciante se niega o no coopera con las revisiones adicionales de AML exigidas por el control de riesgos.	Descalificación
	El anunciante usa la misma tarjeta bancaria en varias plataformas P2P, y el dinero recibido se usa directamente para hacer pagos en Bitget, lo que ha llevado a las fuerzas de seguridad a congelar las cuentas.	Todos los anuncios cerrados, publicación restringida o descalificación
	El anunciante vende activos a través de cuentas alternativas o afiliadas y transfiere fondos directamente a otros anunciantes.	Anuncios retirados, publicación restringida o descalificación.
	La plataforma determina que el anunciante está directamente involucrado o colabora con fondos o activos problemáticos.	Suspensión de la cuenta, descalificación, suspensión de la cuenta de afiliado y remisión a las fuerzas de seguridad.
	El anunciante presenta a los usuarios involucrados en esquemas Ponzi, esquemas piramidales, estafas románticas o transfiere fondos ilegales a sabiendas. El anunciante transfiere fondos a las cuentas de otros usuarios de la plataforma sabiendo, o pudiendo inferir razonablemente, que los fondos recibidos de otras plataformas o grupos se consideran ilegales.	Descalificación y remisión a las fuerzas de seguridad
Tipo	Comportamiento	Primera vez	Segunda vez	Tercera vez
Otras infracciones	Usar cuentas alternativas, incitar a otros a hacerlo, obstruir órdenes, demorar pagos o hacer transacciones repetidas	Prohibición para comerciar por 24 horas	Descalificación
	El anunciante transmite información confidencial o hace pruebas con tarjetas mediante la transferencia de fondos a otros anunciantes de la plataforma.	Prohibición para comerciar por 48 horas	Descalificación
	El anunciante no libera los activos en un plazo de 30 minutos después de que el servicio de atención al cliente confirme el pago.	Advertencia	Prohibición para comerciar por 24 horas	Prohibición para comerciar por 48 horas
	El anunciante incurre en graves abusos verbales u otras conductas poco éticas hacia los usuarios o el personal.	Advertencia	Prohibición para comerciar por 24 horas	Descalificación
	El anunciante es evaluado por el equipo de control de riesgos de la plataforma y se determina que ha apresurado órdenes de bajo precio o ha interferido en la liquidación.	Advertencia	Descalificación
	El anunciante ha sido identificado por el control de riesgos como responsable de hacer compras en nombre de terceros.	Restricción o descalificación de anuncios, dependiendo de la gravedad
	La verificación de control de riesgos o los informes de los usuarios identifican anuncios inusuales, incluyendo, entre otros: Importes mínimos y máximos de órdenes inusualmente reducidos, límites de transacción configurados para restringir el cumplimiento de las órdenes u otros ajustes de precios o parámetros que la plataforma considera inusuales.	Advertencia y cierre de anuncio	Prohibición para comerciar por 48 horas	Descalificación
	Demoras deliberadas tras recibir los pagos de los usuarios	Prohibición para comerciar por 24 horas	Prohibición para comerciar por 72 horas	Descalificación
	Pago insuficiente a los usuarios sin resolución activa	Advertencia y prohibición para comerciar por 24 horas	Descalificación
	Anuncios no válidos (comprar caro/vender barato con restricciones poco razonables). Un anuncio se considerará inválido si se configura con precios de compra altos o de venta bajos, y sus condiciones o límites se establecen a un nivel excesivamente alto, lo que impide efectivamente a los usuarios colocar órdenes.	Advertencia y prohibición para comerciar por 24 horas	Descalificación
	El anunciante brinda documentos falsos para la solicitud.	Descalificación
	Inactividad prolongada por un volumen reducido o a servicios inactivos.	Descalificación
	Abuso intencionado de las ventajas de la plataforma o perjuicio a los intereses de la plataforma.	Descalificación
	El anunciante solicita información o documentos adicionales, además del formulario de verificación, durante el proceso de transacción.	Prohibición para comerciar por 24 horas	Prohibición para comerciar por 48 horas	Prohibición para comerciar por 72 horas
	El anunciante no establece ninguna verificación, pero exige a los usuarios que brinden datos de pago, como extractos bancarios.	Prohibición para comerciar por 24 horas	Prohibición para comerciar por 48 horas	Prohibición para comerciar por 72 horas
	El anunciante hace reembolsos maliciosos tras recibir los pagos con nombre real de los usuarios, lo que afecta a la experiencia de estos.	Prohibición para comerciar por 48 horas	Descalificación	Descalificación
	El anunciante exige a los usuarios que faciliten números de teléfono, WhatsApp, Telegram u otros datos de contacto.	Prohibición para comerciar por 48 horas	Prohibición para comerciar por 72 horas
	El anunciante induce a los usuarios a llevar a cabo transacciones fuera de línea o a comerciar en otras plataformas y a exhibir otros comportamientos irregulares.	Descalificación
	La tasa de finalización de órdenes persistentemente baja afecta a la experiencia del usuario.	Descalificación
	El anunciante presenta repetidamente apelaciones y luego las cancela inmediatamente durante o después del procesamiento de la orden, lo que afecta a la experiencia del usuario.	Prohibición para comerciar por 24 horas	Prohibición para comerciar por 48 horas	Prohibición para comerciar por 72 horas
	Establecer precios privados o cobrar tarifas o comisiones adicionales.	Descalificación
	Filtrar el nombre, la información de contacto, la dirección y otra información relacionada del usuario.	Descalificación
	Obtener una ventaja mediante prácticas de competición desleal, como usar más de una cuenta de comerciante para sacar ventaja del comercio o bloquear los activos de otros comerciantes.	Descalificación
	Publicar anuncios tanto de compra como de venta con un precio de compra anunciado superior al precio de venta anunciado, ocasionando otras discrepancias de precios que perturban el orden de la plataforma, o cambiar los precios de los anuncios con frecuencia.	Descalificación
Tipo	Comportamiento	Primera vez	Segunda vez	Tercera vez
Sanciones por intervención del servicio de atención al cliente	Se recopilaron casos de falta de respuesta durante disputas sobre órdenes, números de contacto inaccesibles, falta de liberación de activos y múltiples quejas de usuarios. El servicio de atención al cliente intervino y se puso en contacto con la parte en varias ocasiones durante 15 minutos. Tras la intervención del servicio de atención al cliente, la parte aún no había aceptado la orden, completado el pago ni cancelado la orden dentro del plazo requerido. Se recopilaron al menos treinta (30) quejas de usuarios sobre órdenes, y la parte no respondió a las llamadas del servicio de atención al cliente en varias ocasiones tras cinco (5) minutos.	Todos los anuncios cerrados, prohibición de transacciones por 24 horas	Todos los anuncios cerrados, prohibición de transacciones por 48 horas	Descalificación
	Reclamo malicioso: 1) El comprador no paga, pero hace clic en el botón Presentar un reclamo sobre la orden cuando el método de recepción del vendedor es estándar. 2) El vendedor no libera la orden, sino que hace clic en el botón Presentar un reclamo sobre la orden cuando el comprador no ha infringido la ley.	Advertencia	Prohibición para comerciar por 48 horas	Prohibición para comerciar por 72 horas
	La cuenta de pago del anunciante presentaba anomalías, por lo que este debía brindar un nuevo método para recibir los pagos. Tras recibir el pago, el anunciante no liberó los activos en un plazo de 30 minutos. A continuación, el usuario presentó un reclamo por orden.	Advertencia	Prohibición para comerciar por 48 horas	Prohibición para comerciar por 72 horas
	La cuenta de pago brindada por el anunciante es inusual y el anunciante no proporciona un método de pago válido a tiempo. El usuario no puede completar el pago y presenta un reclamo.	Advertencia	Prohibición para comerciar por 24 horas	Prohibición para comerciar por 72 horas
	Como vendedor, el anunciante cancela o demora la orden después de que el comprador haya completado la transferencia. El vendedor no aborda el problema, incluso después de la intervención del servicio de atención al cliente con un método acordado.	Advertencia y restricción de anuncios hasta resolverse	Prohibición para comerciar por 48 horas	Descalificación
	Como vendedor, el anunciante recibió un pago de una contraparte que no usó su nombre real y no canceló la orden como se le había solicitado. El anunciante no completó la operación de reembolso en un plazo de 24 horas tras recibir el pago.	Advertencia y restricción de anuncios hasta resolverse	Prohibición para comerciar por 48 horas	Descalificación
	Se recibieron 3 (o más) quejas de usuarios por semana indicando que el anunciante no gestionó las órdenes de manera oportuna dentro de los ocho (8) minutos posteriores a la aceptación de la queja.	Todos los anuncios suspendidos, prohibición de transacciones por 24 horas	Prohibición para comerciar por 72 horas	Descalificación
	El anunciante brinda pruebas de pago falsas a nuestra plataforma.	Descalificación
	Durante el proceso de transacción, el anunciante se ve envuelto en una disputa y se determina que es responsable y debe efectuar la compensación correspondiente, pero el anunciante se niega a cooperar.	La plataforma tiene derecho a disponer del depósito de seguridad y deducirlo para compensar las pérdidas de los usuarios pertinentes.

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