Hoja de ruta global de Bitget para el cumplimiento de las regulaciones
Uno de los mercados y exchanges de criptomonedas más confiables del mundo
En Bitget, nos enorgullecemos de ser uno de los exchanges de criptomonedas más seguros y confiables del mundo. Estamos orgullosos de haber sido reconocidos recientemente por Forbes como uno de los exchanges y mercados de criptomonedas más confiables del mundo.
Nuestro compromiso con el cumplimiento
Nuestro compromiso con el cumplimiento está en el centro de nuestras operaciones, ya que nos esforzamos por crear un entorno seguro para nuestros usuarios.
Licencias y autorizaciones globales
Como parte de este compromiso, Bitget ha obtenido licencias regulatorias y autorizaciones en todo el mundo, adaptados a nuestras diferentes corrientes de negocio, garantizando que nos adherimos a los más altos estándares de prácticas legales, de cumplimiento y éticas. Entendemos la importancia de los marcos regulatorios para promover la transparencia y la confianza en el sector de las criptomonedas. También nos esforzamos por mantener relaciones constructivas con los reguladores para ayudarles a crear y gestionar el riesgo en sus mercados.
Una plataforma segura para todos
En nuestro esfuerzo continuo por mejorar la seguridad y el cumplimiento, estamos solicitando activamente licencias regulatorias adicionales en varias jurisdicciones. Creemos que al adoptar un marco regulatorio sólido, podemos servir mejor a nuestros usuarios y contribuir a la integridad general del ecosistema de activos digitales.
Licencias y autorizaciones regulatorias
Bitget sigue dedicado a mantener los más altos niveles de seguridad y confianza, ofreciendo a los usuarios una plataforma confiable para sus transacciones de criptomonedas.
| Jurisdicción | Licencias/Aprobaciones | Regulador |
|---|---|---|
 Australia | Registro como proveedor de intercambio de moneda digital | Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) |
 El Salvador | Proveedor de servicios de Bitcoin (BSP) Proveedor de servicios de activos digitales (DASP) | BSP: Banco Central de Reserva (Banco Central de Reserva / BCR) DASP: Comisión Nacional de Activos Digitales (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD) |
 Reino Unido | Plataforma aprobada por la FCA que se asocia con una Persona Autorizada a los efectos de la Sección 21 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 | Autoridad de Conducta Financiera (FCA) |
 Georgia (Zona libre de Tbilisi) | Proveedor de servicios de intercambio, monedero y custodia de activos digitales | Banco Nacional de Georgia |
 Argentina | Proveedor de servicios de activos virtuales | Comisión Nacional de Valores (CNV) |
 México | Registro de actividades vulnerables | Servicio de Administración Tributaria (SAT) |
| Jurisdicción | Licencias / Aprobaciones / Regulador |
|---|---|
| Australia | Registro como proveedor de intercambio de moneda digital Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) |
| El Salvador | Proveedor de servicios de Bitcoin (BSP)Proveedor de servicios de activos digitales (DASP) BSP: Banco Central de Reserva (Banco Central de Reserva / BCR)DASP: Comisión Nacional de Activos Digitales (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD) |
| Reino Unido | Plataforma aprobada por la FCA que se asocia con una Persona Autorizada a los efectos de la Sección 21 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 Autoridad de Conducta Financiera (FCA) |
| Georgia (Zona libre de Tbilisi) | Proveedor de servicios de intercambio, monedero y custodia de activos digitales Banco Nacional de Georgia |
| Argentina | Proveedor de servicios de activos virtuales Comisión Nacional de Valores (CNV) |
| México | Registro de actividades vulnerables Servicio de Administración Tributaria (SAT) |
Países y regiones prohibidos
Bitget se dedica a adherirse a los controles de sanciones para mantener un entorno de trading seguro para sus usuarios. La plataforma se toma muy en serio el cumplimiento al supervisar y restringir activamente el acceso desde países y regiones sujetos a sanciones o restricciones regulatorias. Consulta nuestros Términos de Uso para obtener una lista más reciente de los países y regiones prohibidos. Este compromiso garantiza que Bitget opere dentro del marco legal y promueva prácticas de trading responsables.
En resumen, no prestamos servicios a ninguna persona o entidad incluida en ningún embargo comercial o sanción económica; listas de funcionarios extranjeros terroristas o corruptos (como la Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; listas emitidas por una agencia gubernamental incluida la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos; o la lista de personas o entidades denegadas del Departamento de Comercio de Estados Unidos, o por el Reino Unido, la Unión Europea o Canadá. Tampoco prestamos servicios a ninguna persona que resida, esté establecida u opere en cualquiera de los países prohibidos.
Los países prohibidos se refieren a los siguientes países y otras ubicaciones que Bitget designe ocasionalmente, incluidos:
Canadá
Crimea
Donetsk
Luhansk
Cuba
Hong Kong
Irán
Corea del Norte
Singapur
Sudán
Irak
Estados Unidos
Libia
Yemen
Afganistán
República Centroafricana
República Democrática del Congo
Guinea-Bissau
Haití
Líbano
Somalia
Sudán del Sur
Consulta nuestros Términos de Uso para obtener la lista más actualizada de países y regiones prohibidos.
Verificación de Identidad
Bitget requiere que todos los usuarios hagan la verificación de identidad para cumplir con los requisitos legales y regulatorios, que abarcan la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la regulación de sanciones.
Bitget se compromete a cumplir con los requisitos legislativos y regulatorios aplicables en todas las jurisdicciones donde opera. Hemos implementado un sólido programa de cumplimiento para proteger a la empresa, a sus usuarios y al ecosistema más amplio de activos digitales de una posible explotación por parte de entidades maliciosas.
Además, Bitget ha implementado las siguientes protecciones y controles para prevenir y detectar cualquier intento de uso indebido de la plataforma con fines de delitos financieros (la lista no es exhaustiva):
Controles de prevención del blanqueo de capitales
Verificación de identidad (KYC)
Comparación de nombres con listas de sanciones, listas de personas expuestas políticamente y listas de noticias adversas
Supervisión de transacciones (TM)
Conoce tu transacción en cadena (KYT)
Informes de transacciones sospechosas (STR)
Capacitación periódica obligatoria sobre cumplimiento para todos los empleados
Para asistir a los usuarios a navegar por el proceso de verificación de identidad y comprender su importancia, Bitget ha creado una serie de recursos educativos. Para obtener guías de verificación detalladas,
Controles de prevención del blanqueo de capitales
Bitget ha desarrollado un Programa de Supervisión de Transacciones global, que incorpora proveedores de terceros líderes en el sector, como Chainalysis. El programa, según un enfoque basado en riesgos, detecta posibles señales de alerta en tiempo real. El equipo de cumplimiento lleva a cabo el análisis necesario de la información de la cuenta alertada, incluidas las transacciones asociadas, para determinar si ha ocurrido alguna actividad potencialmente inusual o sospechosa. Para todas las actividades identificadas como que presentan mayores riesgos de blanqueo de capitales o financiamiento del terrorismo, estos clientes estarán sujetos a procedimientos de debida diligencia adicionales u otras acciones de seguimiento.
Para obtener más detalles sobre la asociación con Chainalysis, consulta Bitget madura sus prácticas de cumplimiento para aumentar la confianza de los usuarios.
Cooperación con las fuerzas de seguridad
Bitget colabora activamente con las fuerzas de seguridad de todo el mundo para ayudar en las investigaciones mediante la congelación de cuentas vinculadas a fondos robados y el suministro de información pertinente. Para mejorar la verificación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley y agilizar las solicitudes al tiempo que se protege la privacidad del usuario, el compliance de Bitget adoptó las soluciones profesionales de Kodex en julio de 2024.
Lee la Guía de solicitud de cumplimiento de la ley para obtener detalles sobre cómo enviar una solicitud de cumplimiento de la ley.
Servicio de atención al cliente
Estamos aquí para brindar soporte. Si tienes alguna duda o problema, ponte en contacto con nuestro equipo de servicio de atención al cliente. Están disponibles 24/7 a través del chat en vivo o por correo electrónico en [email protected].
Centro de atención al cliente en directo
