Un grupo de wallets de Bitcoin vinculadas a un hombre acusado de uno de los mayores robos en la historia de las criptomonedas movió nuevas monedas a exchanges esta semana, según investigaciones on-chain que mantienen en alerta a los observadores del mercado. El analista de Arkham Intelligence, Emmett Gallic, señaló la actividad en X, indicando que entidades relacionadas con Aleksey Bilyuchenko, a quien el Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado en relación con el hackeo de Mt. Gox, depositaron aproximadamente 1.300 BTC (alrededor de 114 millones de dólares) en “exchanges desconocidos” durante los últimos siete días.
Los rastreadores on-chain afirman que esos mismos grupos aún mantienen alrededor de 4.100 BTC (aproximadamente 360 millones de dólares a los niveles actuales) después de haber vendido previamente unos 2.300 BTC, un patrón que los analistas consideran como una liquidación medida, por tramos, en lugar de una venta única y de pánico. Las transferencias fueron destacadas primero por la publicación de Gallic y recogidas por medios de noticias cripto que monitorean las señales de Arkham y las heurísticas públicas de wallets.
La atención se debe al supuesto papel de Bilyuchenko en los robos ocurridos entre 2011 y 2014 que devastaron el ahora desaparecido exchange Mt. Gox. En junio de 2023, el DOJ reveló cargos acusando a Bilyuchenko y otros de conspirar para lavar aproximadamente 647.000 BTC sustraídos de Mt. Gox, una acusación que ha mantenido bajo la lupa cualquier movimiento de wallets vinculadas a él desde entonces.
Los traders vigilan la oferta
A pesar del tamaño de las transferencias, los mercados parecieron relativamente tranquilos el miércoles, con Bitcoin cotizando en la franja alta de los 80.000 dólares y solo con oscilaciones intradía moderadas, lo que sugiere que los traders institucionales y minoristas no estaban entrando en pánico por las últimas salidas. Los traders y analistas advierten que, aunque las entradas a exchanges a veces anticipan presión de venta, un puñado de transferencias, incluso grandes, no siempre se traduce en caídas inmediatas a nivel de mercado.
Aun así, la historia muestra que estos movimientos de wallets pueden ser relevantes. A principios de 2025, grandes transferencias desde direcciones relacionadas con Mt. Gox influyeron en el sentimiento cuando miles de millones de dólares en Bitcoin cambiaron de manos y llegaron a wallets de custodia conocidas, provocando volatilidad a corto plazo mientras los traders reevaluaban la oferta disponible. Los analistas on-chain afirman que el patrón actual, depósitos repetidos en exchanges combinados con un historial de ventas gradual, es exactamente el tipo de actividad que puede mantener la volatilidad elevada hasta que los flujos se agoten o sean absorbidos por compradores.
Por ahora, la saga sigue siendo en parte un rompecabezas forense y en parte una historia de mercado: los analistas de la cadena seguirán observando los depósitos y patrones de retiro en exchanges, los fiscales cuentan con los cargos de 2023 como base en un caso de larga duración, y los traders analizarán si las monedas que llegan a los exchanges representan toma de ganancias o una estrategia para lavar y distribuir activos robados mantenidos durante mucho tiempo. Con Bitcoin cotizando donde está hoy, incluso un cambio relativamente pequeño en la venta neta puede repercutir en un mercado ya de por sí delicadamente equilibrado, por lo que cada transferencia grande vinculada a las acusaciones de la era Mt. Gox sigue atrayendo un escrutinio inmediato.
