El DOJ expone una estafa cripto de $7.8 millones vinculada a Bitcoin Rodney

Rodney Burton, también conocido como “Bitcoin Rodney”, ahora enfrenta una serie de cargos federales en Estados Unidos. Ex promotor del proyecto HyperFund, rebautizado como HyperVerse, está acusado de fraude electrónico, lavado de dinero y transmisión ilegal de fondos. Según la acusación, se habrían desviado millones de dólares de inversiones. El caso marca un nuevo paso en la represión de los abusos relacionados con la promoción de proyectos cripto no regulados.

Flujos sospechosos y promesas ilusorias

Mientras los volúmenes de negociación cripto se desploman en el mercado, Rodney Burton se encuentra en el centro de un importante caso federal, acusado de participar activamente en un presunto esquema piramidal conocido como HyperFund, posteriormente rebautizado como HyperVerse.

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., supuestamente recibió en su cuenta personal más de 7,8 millones de dólares entre junio de 2020 y febrero de 2022, provenientes directamente de los depósitos de los inversores. Estos inversores fueron alentados a comprar paquetes de inversión que supuestamente generaban hasta un 1 % de retorno diario.

Sin embargo, según los cargos, estas ganancias prometidas no estaban respaldadas por actividad económica real ni generadas a partir de ingresos relacionados con blockchain o un producto financiero identificable. “Es un esquema Ponzi en su estructura más clásica”, afirman los fiscales.

Los expedientes del caso revelan el uso de fondos que alimentan sospechas de fraude agravado. Una gran parte de las sumas recibidas fue redistribuida o utilizada sin justificación económica clara. Según los investigadores federales, Rodney Burton supuestamente:

• Transfirió 1,2 millones de dólares a un socio comercial;
• Pagó alrededor de 920.000 dólares a reclutadores involucrados en el programa;
• Utilizó fondos para comprar un Rolls Royce y otros gastos personales no documentados;
• No logró demostrar que estos flujos sirvieran a alguna actividad comercial.

A la luz de los datos on-chain, los fiscales añadieron en diciembre un cargo formal de fraude electrónico, además de lavado de dinero y participación en un sistema fraudulento masivo. Si es declarado culpable, Burton enfrenta varias décadas en prisión federal.

Un influencer bajo el foco de la justicia

Rodney Burton no es un mero participante pasivo en el proyecto HyperFund. Bien conocido en el mundo cripto, gozaba de una notoriedad significativa, especialmente por colaboraciones pasadas con celebridades como Jamie Foxx o Rick Ross.

Se presentaba como educador financiero y utilizó su imagen para promover masivamente HyperFund a través de redes sociales y eventos públicos. Las autoridades afirman que su posición lo convirtió en un vector central de reclutamiento, atrayendo a numerosos inversores seducidos por sus promesas y estilo de vida.

La fiscalía argumenta que Burton era consciente de la verdadera naturaleza del programa y continuó promoviéndolo a pesar de la falta de pruebas tangibles de un modelo de negocio viable. Por tanto, su implicación va más allá de una simple promoción.

Supuestamente fue un elemento estructurador de la estrategia de expansión del sistema, reclutando a otros embajadores y estructurando una cadena de distribución de reclutadores remunerados. Este papel proactivo es ahora un elemento clave de la investigación y justifica el aumento de los cargos en su contra.

El caso Burton se suma a una serie de procesos dirigidos a figuras controvertidas en el ámbito cripto. Tras los 15 años de prisión para Do Kwon, declarado culpable de fraude masivo, la justicia estadounidense parece decidida a establecer responsabilidades claras en los abusos del sector. El próximo juicio dirá si “Bitcoin Rodney” seguirá el mismo camino.