涉「全球最大比特幣查扣案」！錢志敏承認洗錢、被倫敦法院定罪

化名張雅迪（Yadi Zhang）的中國籍女商錢志敏（Zhimin Qian），因參與一樁龐大的比特幣詐欺案，周一遭英國倫敦南華克刑事法院（Southwark Crown Court）定罪。

這起案件被認為是全球史上單筆規模最大的比特幣查扣案，涉案金額高達 50 億英鎊（約 67 億美元）。周一在法庭上，現年 47 歲的錢志敏坦承犯行，並承認獲取並持有這些不法所得。

倫敦警察廳（Metropolitan Police） 指出 ，錢志敏在 2014 年至 2017 年間，在中國主導大規模加密貨幣詐騙案，受害者超過 12.8 萬人，並將不法所得轉換成比特幣。

警方補充稱，錢志敏於 2017 年持偽造護照逃離中國、潛入英國，隔年 9 月與中餐外賣員工溫儉（Jian Wen）合作，企圖透過購買房地產進行洗錢，後者已於去年因洗錢罪被判處 6 年 8 個月徒刑。

英國警方最終共查扣 61,000 枚比特幣，規模之鉅震驚全球。警方表示，這樁案件的調查始於 2018 年，當時他們接獲線報，得知有犯罪資產正在轉移，隨後展開跨國追查。

主導此案調查的偵緝警長 Isabella Grotto 透露，錢志敏在落網之前，「逃避司法制裁」長達 5 年之久，期間的逮捕行動涉及多個司法管轄區，複雜程度極高。

錢志敏的辯護律師 Roger Sahota 表示：

張女士（錢志敏）希望透過今天的認罪，能為自 2017 年以來苦等賠償的投資人帶來些許慰藉，並讓他們確信，隨著加密貨幣價格多年來大幅上漲，目前有足夠的資金來償還他們的損失。

《三聯生活周刊》去年 報導 ，受害者大多年齡在 50 歲至 75 歲之間，且當中包含批發商、退休教師、銀行員工、公檢法系統退休人員，投資金額從幾十萬到上千萬人民幣不等，許多人都是經由親友推薦投資「藍天格銳」。

報導指出，藍天格銳全稱「天津藍天格銳電子科技有限公司」，曾在中國推出 10 期理財產品，內容與比特幣、養老智能相關。每份理財產品售價 3 萬元至 6 萬元人民幣不等，合約 12～30 個月，承諾每份合約條款，除周末和假日，投資人帳戶上每天收到約 160 元人民幣分紅，只賺不賠。

2017 年 7 月，藍天格銳因涉嫌非法吸收民眾存款罪被天津警方查封。半年後，天津市公安局河東分局發通報稱，三年多時間，藍天格銳吸引了約 13 萬投資人，涉及 31 個省、市、自治區，涉案金額超 430 億元人民幣。

英國皇家檢察院副首席檢察官 Robin Weyell 表示：「犯罪集團越來越常利用比特幣、加密貨幣來隱藏和轉移資產，以便從犯罪行為中獲益。」

他強調，這起「英國史上最大加密貨幣查扣案」，揭示了詐騙分子可支配的犯罪所得規模有多驚人。

錢志敏目前已被羈押，等待宣判。宣判日期尚未確定。