報告：加密貨幣犯罪在西巴爾幹地區激增，涉及數千萬歐元

根據Decrypt報導，國際非政府組織全球打擊跨國有組織犯罪倡議（GI-TOC）的一項新研究顯示，加密貨幣在西巴爾幹地區（包括阿爾巴尼亞和塞爾維亞等國）的犯罪活動中使用持續擴大，主要涉及洗錢、毒品販運和非法採礦。核心數據如下：

1. 犯罪規模和模式

• 西巴爾幹地區的年度加密貨幣交易量達到250億至300億美元，其中數千萬歐元直接與犯罪網絡相關。資金通過加密錢包轉移，並用於合法商業投資。
• 蒙特內哥羅已成為暗網加密交易的關鍵節點，阿爾巴尼亞和塞爾維亞近年來頻繁使用加密貨幣洗白毒品交易資金。

1. 執法挑戰

• 迄今為止，該地區僅記錄了三起加密貨幣扣押案件（均在過去三年內），最近的一起涉及一個阿爾巴尼亞犯罪集團，從2024年11月至2025年1月，扣押了1000萬美元的加密資產。
• 在六個國家中，只有阿爾巴尼亞、塞爾維亞和科索沃通過了與數字資產相關的法律，但科索沃的實施規則尚未生效。

1. 監管和合作不足

• 歐盟的加密資產市場監管（MiCA）尚未涵蓋非成員的西巴爾幹地區，且缺乏跨境追蹤技術能力。
• GI-TOC高級分析師Sasa Djordjevic指出，需要加速採用FATF反洗錢標準，加強與歐洲刑警組織和國際刑警組織的合作，並部署區塊鏈分析工具以提高執法效率。

該研究警告，如果監管框架和執法能力無法同步升級，該地區的加密貨幣犯罪問題將持續惡化。