蒙大拿州一名男子通過加密貨幣洗錢超過240萬美元

根據美國司法部網站的消息，一名來自蒙大拿州的男子因加密貨幣洗錢罪被定罪。經過三天的審判，73歲的Randall V. Rule（前蒙大拿州卡利斯佩爾居民）被陪審團裁定所有指控均成立。

2022年11月16日，聯邦大陪審團發出的起訴書指控Randall V. Rule和Gregory C. Nysewander（前南卡羅來納州伊爾莫居民）共謀洗錢和違反銀行保密法。根據起訴書，Rule和Nysewander涉嫌與他人共謀，通過加密貨幣洗滌電信詐騙和郵件詐騙的所得。他們將資金轉換為加密貨幣，並將其發送到由國內外同夥控制的賬戶。他們做出虛假陳述並隱瞞重要事實，以避免在存款、電匯和交易中被發現欺詐性質。被告在填寫開戶文件以及與金融機構或加密貨幣交易所溝通時也做出了虛假陳述。在這些過程中，他們也隱瞞了關鍵信息。在這個共謀過程中，Randall V. Rule、Gregory C. Nysewander及其同夥洗滌了超過240萬美元。