在FBI调查后，加密货币做市商CLS Global承认在Uniswap上进行刷量交易

总部位于迪拜的加密市场做市商CLS Global已同意对在去中心化交易平台Uniswap上进行洗盘交易的指控认罪，美国马萨诸塞州地区检察官周二宣布。

在法院批准认罪协议后，CLS Global将向政府支付428,059美元，包括被扣押的加密货币和罚款，并将被禁止参与美国投资者可用平台上的加密交易，官方声明中表示。

该公司去年九月被起诉一项共谋进行市场操纵和电信欺诈的罪名，以及一项电信欺诈罪。这些指控源于FBI的一项卧底调查，调查洗盘交易——一种人为夸大某资产交易量以吸引其他投资者的操纵性市场行为。

在其卧底调查中，FBI创建了NexFundAI，一个在Uniswap交易的基于以太坊的代币。这帮助追踪到了CLS和另外两家做市公司。执法部门自此已关闭了该加密项目。

据当局称，CLS承认为NexFundAI提供洗盘交易服务，这在2024年7月至8月间的几次视频对话中有明显记录。

“在几次视频会议中……一名CLS Global员工解释说，公司可以‘帮助生成交易量’，以便NexFundAI能够满足加密货币交易所的上市要求并吸引NexFundAI代币的购买者，”检察官表示。

据称，CLS员工表示，公司使用一种算法进行自我交易，从多个钱包买卖，以使其不那么显眼、有机且难以追踪。根据声明，CLS雇佣的交易员使用公司的交易钱包在Uniswap上买卖NexFundAI。

“我知道这是洗盘交易，我知道人们可能对此不满，”CLS员工在其中一次视频会议中据称表示。

与此同时，证券交易委员会也在对CLS Global提起相关民事执法行动，指控其违反证券法。