TRM Labs:自2019年以来,加密ATM处理了1.6亿美元的非法资金
根据TRM Labs的最新报告,由于KYC和AML协议较弱,加密ATM更容易受到欺诈和洗钱的侵害,自2019年以来迄今已处理了至少1.6亿美元的非法资金。仅在2023年,加密货币ATM的非法交易比例就达到其总交易量的1.2%,而整个加密生态系统的非法交易比例仅为0.63%。 报告还显示,2023 年超过 3000 万美元的非法资金与已知的诈骗地址有关,强调了加密 ATM 在促进欺诈计划中的作用。 这一发现正值全球监管机构加强对现金转加密货币领域的审查之际。在德国,当局最近查获了 13 台未经许可的比特币 ATM,并没收了近 25 万欧元现金,凸显了当局为遏制与这些机器相关的非法活动而做出的持续努力。
0
0
免责声明:文章中的所有内容仅代表作者的观点,与本平台无关。用户不应以本文作为投资决策的参考。
PoolX:锁仓获得新代币空投
不要错过热门新币,且APR 高达 10%+
立即参与!
你也可能喜欢
开发者正考虑将以太坊Gas限制提高至80M,交易速度或将加快
Odaily星球日报•2025/12/18 06:50
Michael Saylor 称 Strategy 或购买 150 万枚比特币
AIcoin•2025/12/18 06:07
分析:若MSCI指数剔除加密财库公司,或引发150亿美元加密货币强制抛售
PANews•2025/12/18 05:52
上市公司VivoPower与韩国Lean Ventures合作收购Ripple股权
TechFlow深潮•2025/12/18 05:31
加密货币价格
更多Bitcoin
BTC
$86,797.43
+0.04%
Ethereum
ETH
$2,837.02
-3.45%
Tether USDt
USDT
$0.9995
-0.03%
BNB
BNB
$835
-3.83%
XRP
XRP
$1.84
-4.07%
USDC
USDC
$0.9999
+0.01%
Solana
SOL
$123.19
-3.68%
TRON
TRX
$0.2771
-1.06%
Dogecoin
DOGE
$0.1249
-4.47%
Cardano
ADA
$0.3626
-4.58%
交易热门币种
新用户可获得价值 6200 USDT 的迎新大礼包
立即交易
立即成为交易者?新用户可获得价值 6200 USDT 的迎新大礼包
立即注册