Trung Quốc mạnh tay trấn áp kế hoạch ngoại hối dựa trên tiền mã hóa, năm người bị kết án vì giao dịch bất hợp pháp
Phân tích nhanh
- Năm người bị kết án vì sử dụng tiền mã hóa trong các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp trị giá 1.18 tỷ nhân dân tệ.
- Các công tố viên Bắc Kinh nhấn mạnh vụ án này như một mô hình xử lý các tội phạm tài chính mới liên quan đến tiền mã hóa.
- Cuộc điều tra đã phơi bày các giao dịch USDT xuyên biên giới được sử dụng để ngụy trang giao dịch ngoại hối.
Chính quyền Bắc Kinh đã kết án năm cá nhân vì sử dụng tiền mã hóa để giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, đánh dấu một bước tiến lớn trong nỗ lực liên tục của Trung Quốc nhằm ngăn chặn các tội phạm tài chính liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Các bản án này được trình bày chi tiết trong Báo cáo Vụ án Chất lượng Cao của Viện Kiểm sát Tài chính (2024–2025) được công bố tại Diễn đàn Phố Tài chính 2025 ở Bắc Kinh.
Một tòa án ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã kết án năm cá nhân với mức án tù từ hai đến bốn năm vì chuyển đổi RMB do khách hàng chuyển thành USDT và chuyển ra nước ngoài, thực hiện các giao dịch ngoại hối ngụy trang với tổng giá trị hơn 166 triệu đô la.…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 29, 2025
Sử dụng USDT làm cầu nối cho các giao dịch xuyên biên giới
Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, các bị cáo — được xác định là Lin và bốn đồng phạm — đã vận hành một mạng lưới tinh vi sử dụng Tether (USDT) để thực hiện các giao dịch trao đổi tiền tệ bất hợp pháp vượt quá 1.18 tỷ nhân dân tệ (160 triệu đô la). Dưới sự chỉ đạo của một đường dây trao đổi “chợ đen” ở nước ngoài, họ nhận các khoản tiền lớn bằng nhân dân tệ vào các tài khoản ngân hàng trong nước, chuyển đổi số tiền này thành USDT thông qua nhiều nền tảng giao dịch khác nhau, sau đó chuyển tài sản ra nước ngoài để hoàn tất các giao dịch ngoại hối ngụy trang.
Vào tháng 3 năm 2025, Tòa án Nhân dân Quận Haidian đã tuyên tất cả năm người phạm tội kinh doanh bất hợp pháp. Họ bị kết án tù từ hai đến bốn năm và bị phạt tiền tương ứng. Nhóm này đã nhận tội và không kháng cáo, bản án đã có hiệu lực cuối cùng.
Tăng cường khung bằng chứng cho các tội phạm tiền mã hóa
Các công tố viên đã đối mặt với nhiều thách thức lớn do tính chất mã hóa và phi tập trung của giao dịch tiền mã hóa. Để đối phó, nhóm kiểm sát Bắc Kinh đã áp dụng chiến lược điều tra “dựa trên dữ liệu và công nghệ”. Họ hợp tác với các chuyên gia kỹ thuật để truy vết các giao dịch blockchain, đối chiếu các chuyển động tiền mã hóa với hồ sơ ngân hàng trong nước và tái dựng toàn bộ chuỗi giao dịch liên kết dòng tiền nhân dân tệ với các giao dịch chuyển đổi USDT xuyên biên giới.
Vụ án này nhấn mạnh năng lực ngày càng tăng của Trung Quốc trong việc truy vết và truy tố các tội phạm liên quan đến tiền tệ ảo và hoạt động ngoại hối bất hợp pháp. Các nhà chức trách cho biết các phương pháp được phát triển trong cuộc điều tra này sẽ là mô hình để xử lý các tội phạm tài chính mới nổi trong nền kinh tế số.
Cuộc trấn áp ở Bắc Kinh diễn ra đồng thời với một làn sóng quốc tế rộng lớn hơn nhằm chống lại các hành vi sai phạm tài chính liên quan đến tiền mã hóa. Các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, phối hợp với các công ty tình báo blockchain, gần đây đã thu giữ hơn 300 triệu đô la tiền mã hóa liên quan đến tội phạm mạng và lừa đảo thông qua hai chiến dịch đa quốc gia phối hợp.
Kiểm soát danh mục đầu tư tiền mã hóa của bạn với MARKETS PRO, bộ công cụ phân tích của DeFi Planet.”
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Didi ở Mỹ Latinh đã trở thành một gã khổng lồ ngân hàng số.
Didi đã thành công chuyển mình thành một ông lớn ngân hàng số tại khu vực Mỹ Latinh, thông qua việc giải quyết vấn đề thiếu hụt cơ sở hạ tầng tài chính tại địa phương, xây dựng hệ thống thanh toán và tín dụng độc lập, thực hiện bước chuyển mình từ một nền tảng di chuyển sang ông lớn tài chính.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất trong bối cảnh xung đột, nhưng “vùng dễ tổn thương” của Bitcoin khiến BTC bị kìm dưới mốc 100,000 USD.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, nhưng thị trường lại diễn giải động thái này theo hướng diều hâu. Bitcoin bị kìm hãm bởi vùng yếu tố cấu trúc, khiến giá khó vượt qua mốc 100,000 USD.
Toàn văn quyết định của Fed: Giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, mua 40 tỷ USD trái phiếu kho bạc trong vòng 30 ngày
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản với tỷ lệ phiếu 9-3; trong đó, 2 thành viên ủng hộ giữ nguyên lãi suất, 1 thành viên ủng hộ giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Ngoài ra, Fed đã khởi động lại chương trình mua trái phiếu, sẽ mua 4 billions USD trái phiếu Kho bạc trong vòng 30 ngày để duy trì nguồn cung dự trữ đầy đủ.
HyENA chính thức ra mắt: Được hỗ trợ bởi Ethena, Perp DEX dựa trên ký quỹ USDe đã lên sàn Hyperliquid
Việc ra mắt HyENA đã mở rộng thêm hệ sinh thái của USDe và mang lại hiệu quả ký quỹ cấp tổ chức cho thị trường perpetual on-chain.
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
