Báo cáo Chống Lừa Đảo của Bitget cho thấy lừa đảo liên quan đến AI gây thiệt hại 4,6 tỷ USD tiền điện tử vào năm 2024

Victoria, Seychelles, 10/06/2025 - Bitget, sàn giao dịch tiền điện tử và công ty Web3 hàng đầu, đã hợp tác với các công ty bảo mật blockchain SlowMist và Elliptic để công bố Báo cáo Nghiên cứu Chống Lừa Đảo năm 2025. Báo cáo cho thấy tổng thiệt hại do các vụ lừa đảo tiền điện tử trên toàn cầu đã tăng vọt lên 4,6 tỷ USD trong năm 2024, trong đó công nghệ deepfake và tấn công phi kỹ thuật nổi lên như những thủ đoạn chủ đạo đứng sau các vụ trộm cắp có giá trị lớn. Ấn phẩm này đánh dấu sự ra mắt chính thức của Tháng Chống Lừa Đảo của Bitget, sáng kiến kéo dài một tháng dành riêng cho giáo dục bảo mật và nâng cao nhận thức trong toàn bộ hệ sinh thái.

Báo cáo nhấn mạnh các vụ lừa đảo sử dụng AI đã vượt xa hình thức email giả mạo, bao gồm cả các cuộc gọi Zoom giả mạo, video tổng hợp của người nổi tiếng và các lời mời làm việc có chứa mã độc. Trong số những phát hiện quan trọng, báo cáo chỉ ra ba hình thức lừa đảo chính - giả mạo bằng deepfake, tấn công phi kỹ thuật và các dự án kiểu Ponzi được ngụy trang dưới danh nghĩa DeFi hoặc NFT - gây thiệt hại lớn cho người dùng. Báo cáo cũng nêu rõ cách các khoản tiền bị đánh cắp được chuyển qua các cầu nối xuyên chuỗi và công cụ che giấu giao dịch trước khi đến các nền tảng trộn tiền (mixer) hoặc sàn giao dịch, khiến công tác thực thi pháp luật và thu hồi tài sản gặp nhiều khó khăn.

Báo cáo cũng cung cấp thêm các phân tích chuyên sâu, bao gồm các nghiên cứu điển hình từ những vụ lừa đảo lớn tại Hồng Kông, xu hướng gia tăng sử dụng Telegram và phần bình luận trên X (Twitter) để khởi đầu cho các cuộc tấn công lừa đảo, cùng với sự phát triển không ngừng của các đường dây lừa đảo chuyên nghiệp hoạt động xuyên biên giới.

Gracy Chen, CEO tại Bitget, chia sẻ: “Mối đe dọa lớn nhất đối với thị trường tiền điện tử hiện nay không phải là biến động, mà là sự lừa đảo. Đó là lý do Bitget đã chọn tháng 6 là Tháng Chống Lừa Đảo - một sáng kiến nhằm nâng cao tiêu chuẩn của ngành và tăng cường nhận thức cho người dùng. Báo cáo này là ấn phẩm tiêu biểu trong khuôn khổ sáng kiến đó. AI đã khiến các vụ lừa đảo diễn ra nhanh hơn, rẻ hơn và khó phát hiện hơn. Tại Bitget, chúng tôi tin rằng để chống lừa đảo cần kết hợp sự nghiêm ngặt về công nghệ cùng hợp tác toàn diện trong hệ sinh thái. Mục tiêu của chúng tôi là giúp người dùng giao dịch không chỉ nhanh hơn mà còn thông minh hơn”.

Báo cáo cũng trình bày chi tiết cách Bitget triển khai Trung tâm Chống Lừa Đảo, các hệ thống phát hiện tân tiến cùng Quỹ Bảo Vệ trị giá hơn 500 triệu USD nhằm giảm thiểu rủi ro cho người dùng. SlowMist cung cấp những phân tích chi tiết về các thủ đoạn lừa đảo, từ việc đầu độc địa chỉ đến các lời mời làm việc chứa mã độc Trojan, trong khi Elliptic nghiên cứu các mô hình rửa tiền của số tiền điện tử bị đánh cắp qua các cầu nối xuyên chuỗi và nền tảng trộn tiền.

Arda Akartuna, Trưởng nhóm Nghiên cứu về Mối đe dọa Tiền điện tử khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Elliptic, cho biết: “Tội phạm đang liên tục phát triển phương thức tấn công, sử dụng AI và nhiều cách thức mới để mở rộng hoạt động. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang nỗ lực mở rộng công nghệ và năng lực blockchain để theo dõi và nhận diện những phương thức mới mà các nhóm tội phạm đang sử dụng. Nỗ lực của chúng tôi cùng Bitget phản ánh sự cấp thiết chung trong việc phơi bày những mối đe dọa đang phát triển này và cung cấp cho người dùng những công cụ để tự bảo vệ”.

Lisa, Trưởng nhóm Vận hành Bảo mật tại SlowMist, nhấn mạnh: “Báo cáo này phản ánh những mô hình thực tế mà chúng tôi quan sát được trên chuỗi mỗi ngày. Từ những đường dây lừa đảo đến các DApp staking giả mạo, chiến thuật có thể thay đổi, nhưng tâm lý thì luôn giống nhau. Người dùng phải luôn được trang bị kiến thức, giữ thái độ hoài nghi và đề cao cảnh giác về bảo mật”.

Cuối báo cáo là những khuyến nghị thiết thực dành cho cả người dùng và tổ chức, bao gồm các dấu hiệu cảnh báo lừa đảo và những phương pháp tốt nhất để tránh các bẫy phổ biến trong môi trường DeFi, NFT và Web3.

Để xem báo cáo đầy đủ, vui lòng truy cập tại đây.

Giới thiệu về Bitget

Được thành lập vào năm 2018, Bitget là sàn giao dịch tiền điện tử và công ty Web3 hàng đầu thế giới. Phục vụ hơn 120 triệu người dùng ở 150+ quốc gia và khu vực, sàn giao dịch Bitget cam kết giúp người dùng giao dịch thông minh hơn với tính năng giao dịch sao chép tiên phong và các giải pháp giao dịch khác, đồng thời cung cấp quyền truy cập thời gian thực vào giá Bitcoin, giá Ethereum và giá của các loại tiền điện tử khác. Trước đây là BitKeep, Bitget Wallet là ví tiền điện tử đa chuỗi hàng đầu thế giới, cung cấp một loạt các giải pháp và tính năng Web3 toàn diện bao gồm ví tiền điện tử, hoán đổi, thị trường giao dịch NFT, trình duyệt DApp và vô vàn tính năng khác.

Bitget đi đầu trong việc thúc đẩy chấp nhận tiền điện tử thông qua quan hệ đối tác chiến lược, chẳng hạn như vai trò là Đối tác tiền điện tử chính thức của Giải bóng đá hàng đầu thế giới, LALIGA, tại các thị trường Đông Âu, Đông Nam Á và Mỹ Latinh, cũng như đối tác toàn cầu của vận động viên Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Buse Tosun Çavuşoğlu (Vô địch đấu vật thế giới), Samet Gümüş (Huy chương vàng quyền anh) và İlkin Aydın (Đội tuyển bóng chuyền quốc gia), để truyền cảm hứng cho cộng đồng toàn cầu nắm lấy tương lai tiền điện tử.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: Website | X | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Đối với các yêu cầu về truyền thông, vui lòng liên hệ: [email protected]

Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể dao động và gặp biến động đáng kể. Các nhà đầu tư chỉ nên phân bổ số tiền mà họ có đủ khả năng để mất. Giá trị của bất kỳ khoản đầu tư nào cũng có thể bị ảnh hưởng và có khả năng các mục tiêu tài chính sẽ không được đáp ứng, cũng như số tiền đầu tư ban đầu sẽ không thể khôi phục. Hãy luôn tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập và cân nhắc kỹ lưỡng kinh nghiệm cũng như tình hình tài chính cá nhân. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bitget không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất tiềm ẩn nào phát sinh. Không có nội dung nào trong tài liệu này nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.