Kripto tarixidagi eng yirik o‘g‘irliklardan birida ayblanayotgan shaxsga bog‘liq bo‘lgan bir guruh Bitcoin hamyonlari shu hafta yangi coinlarni birjaga ko‘chirdi, bu esa on-chain kuzatuvchilarni hushyorlikka undadi. Arkham Intelligence tahlilchisi Emmett Gallic X’da bu harakatlarni aniqlab, AQSh Adliya departamenti Mt. Gox xakerligi bilan bog‘liq holda ayblov qo‘ygan Aleksey Bilyuchenko bilan bog‘liq subyektlar so‘nggi yetti kun ichida “noma’lum birjalarga” taxminan 1,300 BTC (taxminan 114 million dollar) joylashtirganini ma’lum qildi.
On-chain kuzatuvchilarning aytishicha, aynan shu hamyonlar guruhi hali ham taxminan 4,100 BTC (hozirgi narxlarda taxminan 360 million dollar) saqlab turibdi, ilgari esa taxminan 2,300 BTC sotilgan. Tahlilchilar bu harakatlarni bir martalik vahimali sotuvdan ko‘ra, bosqichma-bosqich likvidatsiya sifatida baholamoqda. Bu o‘tkazmalar birinchi bo‘lib Gallicning posti orqali e’tiborga tushgan va Arkham signallari hamda ochiq hamyon heuristikasini kuzatuvchi kripto yangilik saytlarida yoritilgan.
Diqqat Bilyuchenko 2011–2014 yillardagi Mt. Gox birjasini barbod qilgan o‘g‘irliklardagi taxminiy roli bilan bog‘liq. 2023 yil iyun oyida DOJ Bilyuchenko va boshqalarni Mt. Gox’dan olingan taxminan 647,000 BTC’ni yuvishda til biriktirganlikda ayblab, ayblovlarni ochiqladi. Shu sababli, unga bog‘liq hamyonlar harakati doimiy nazorat ostida qolmoqda.
Treyderlar Ta’minotni Kuzatmoqda
O‘tkazmalar hajmiga qaramay, bozorlar chorshanba kuni nisbatan tinch bo‘ldi, Bitcoin 80,000 dollardan yuqori narxlarda savdo qilmoqda va kunlik tebranishlar uncha katta emas, bu esa institutsional va chakana treyderlar so‘nggi chiqimlar sababli vahimaga tushmaganini ko‘rsatadi. Treyderlar va tahlilchilar ogohlantiradiki, birjaga kirimlar ba’zan sotuv bosimini oldindan ko‘rsatsa-da, bir nechta, hatto yirik o‘tkazmalar ham darhol butun bozorga ta’sir qilmaydi.
Shunga qaramay, tarix shuni ko‘rsatadiki, bu hamyon harakatlari muhim bo‘lishi mumkin. 2025 yil boshida Mt. Gox bilan bog‘liq manzillardan yirik o‘tkazmalar yuz berganida, milliardlab dollarlik Bitcoin qo‘l o‘zgartirib, ma’lum kustodial hamyonlarga yetib borgan va bu qisqa muddatli o‘zgaruvchanlikka sabab bo‘lgan. On-chain tahlilchilar hozirgi naqsh — birjalarga takroriy depozitlar va bosqichma-bosqich sotuvlar tarixi — aynan o‘zgaruvchanlik yuqori bo‘lib turishiga sabab bo‘ladigan faoliyat turi ekanini ta’kidlashmoqda, toki bu oqimlar to‘xtamaguncha yoki xaridorlar tomonidan so‘rib olinmaguncha.
Hozircha, bu voqea hamon qisman sud-ekspertizasi jumboqlari, qisman bozor hikoyasi bo‘lib qolmoqda: zanjir tahlilchilari birja depozitlari va yechib olish naqshlarini kuzatishda davom etadi, prokurorlar esa 2023 yilgi ayblovlarni uzoq davom etayotgan ishda asosiy dalil sifatida ko‘rib chiqmoqda, treyderlar esa birjalarga tushayotgan coinlar foyda olish uchunmi yoki uzoq vaqt saqlangan o‘g‘irlangan aktivlarni yuvish va taqsimlash strategiyasimi, shuni tahlil qilmoqda. Bitcoin hozirgi narxlarda savdo qilayotgan bir paytda, net sotuvdagi nisbatan kichik o‘zgarish ham allaqachon nozik muvozanatdagi bozorga ta’sir qilishi mumkin, shuning uchun Mt. Gox davridagi ayblovlarga bog‘liq har bir yirik o‘tkazma darhol diqqat markazida qolmoqda.
