Singapur polisi kripto platformalari bilan hamkorlikda pul yuvishga qarshi kurashmoqda, 49 kishi kripto hisoblari va singapurlik shaxsini ijaraga berganlikda gumon qilinmoqda

Lianhe Zaobao xabariga ko‘ra, Singapur Politsiya xizmati o‘zining Firibgarlikka qarshi boshqarmasi va kriptovalyuta platformasi StraitsX bilan hamkorlikda 13-maydan 30-maygacha kriptovalyutalar bilan bog‘liq pul yuvish faoliyatiga qarshi qo‘shma reyd o‘tkazganini e’lon qildi. Operatsiya davomida politsiya 200 000 SGD dan ortiq naqd pulni musodara qildi. 18 yoshdan 58 yoshgacha bo‘lgan jami 35 erkak va 14 ayol tergovga yordam bermoqda.

Dastlabki tergov natijalariga ko‘ra, ushbu shaxslar kriptovalyuta yoki Singpass hisoblarini ochib, ularni boshqalarga 400 dan 3 000 SGD gacha mukofot evaziga topshirganlikda gumon qilinmoqda. Mazkur hisoblar pul yuvish uchun ishlatilgan bo‘lishi mumkin. Politsiya ko‘pchilik gumondorlar noma’lum shaxslar tomonidan Telegram yoki WhatsApp orqali bog‘lanib, ularning ko‘rsatmasiga binoan shaxsiy ma’lumotlarini taqdim etganini ta’kidladi.

Politsiya StraitsX bilan hamkorlikda ishlash, u qonuniy raqamli to‘lov provayderi sifatida ro‘yxatdan o‘tgan bo‘lib, texnologik yechimlar yordamida shubhali hisoblarni aniqlash va tezkor choralar ko‘rishga imkon berishini qayd etdi. Singapurda Korruptsiya, giyohvand moddalar savdosi va boshqa og‘ir jinoyatlar (daromadlarni musodara qilish) to‘g‘risidagi qonunga muvofiq, boshqalarga jinoyat yo‘li bilan olingan daromadlarni saqlashda yordam berish uchun uch yilgacha qamoq, 50 000 SGD miqdorida jarima yoki ikkalasi birgalikda jazolanadi. Politsiya fuqarolardan o‘zlarining bank yoki kriptovalyuta hisoblarini boshqalarga bermaslikni, jinoyat ishlariga aralashib qolmaslik uchun ogohlantiradi.