«Господь нам сказав»: пастор з Денвера та його дружина визнані винними у криптошахрайстві на 3.3 мільйона доларів

Окружний суд Денвера постановив, що INDXcoin, криптовалюта, яку просував і продавав місцевий пастор Елі Регаладо та його дружина Кейтлін, була шахрайською схемою. Суддя Гайді Л. Кутчер визнала Регаладо та їхню компанію INDXcoin LLC відповідальними за шахрайство з цінними паперами, винісши рішення про стягнення з них 3,34 мільйона доларів.

Регаладо зібрали майже 3,4 мільйона доларів з червня 2022 по квітень 2023 року від понад 300 осіб, переважно з християнської спільноти Денвера, обіцяючи низькоризикові інвестиції з високим прибутком через свою платформу Kingdom Wealth Exchange. Однак біржа збанкрутувала протягом одного дня, залишивши інвесторів ні з чим. Незважаючи на те, що аудитор оцінив безпеку проєкту як "0 з 10", подружжя продовжувало рекламувати INDXcoin як безпечну інвестиційну можливість, згідно з даними Colorado Division of Securities.

Рішення суду, винесене 12 вересня після триденного судового розгляду та оголошене у вівторок у пресрелізі, вирішує всі невирішені питання у цивільній справі, ініційованій комісаром з цінних паперів штату Колорадо Тунгом Чаном, який спочатку подав звинувачення у шахрайстві в січні 2024 року.

У відеозверненні того часу, яке отримало широкий міжнародний резонанс, Елі Регаладо визнав, що вивів кошти, заявивши, що половина отриманих грошей пішла до IRS, а решта — на "ремонт будинку, який Господь сказав нам зробити". Докази показали, що кошти також були витрачені на Range Rover, ювелірні вироби, розкішні лижні та яхтові подорожі, дизайнерський одяг і навіть стоматологічні послуги.

Регулятори штату Колорадо стверджували, що Регаладо скористалися своїми релігійними зв'язками та відсутністю досвіду у криптовалютах, щоб заманити жертв. Комісар Чан охарактеризував їх як "лжепророків XXI століття", які використали обіцянку нових технологій для реалізації старої шахрайської схеми, а рішення суду стало перемогою для дрібних інвесторів.

Цивільне рішення слідує за попереднім рішенням у квітні, яке підтвердило, що INDXcoin підпадає під визначення цінного паперу згідно із законодавством штату. Окремо, у липні велике журі Денвера висунуло Елі та Кейтлін Регаладо 40 кримінальних звинувачень, пов'язаних із багатомільйонною криптовалютною аферою.