Південна Корея посилює боротьбу з криптовалютними шахрайствами, які використовують славу знаменитостей

Південнокорейські правоохоронні органи досягли значного прогресу в розкритті масштабної шахрайської операції з криптовалютою: поліція Сеула заарештувала трьох осіб у зв'язку з шахрайством на суму $4,1 мільйона. Операція, яка, за повідомленнями, була спрямована на жертв через оманливі схеми інвестування в криптовалюту, пов'язана з ширшим зростанням злочинів, пов'язаних із цифровими активами, у світі. Ці арешти є частиною ширшої тенденції до посилення регуляторного контролю та зусиль із боротьби з шахрайською діяльністю у сфері криптовалют [4].

Останні події відбуваються на тлі зростання кількості гучних криптошахрайств за участю знаменитостей і впливових осіб у соціальних мережах. Останніми тижнями з'явилося кілька випадків, коли акаунти відомих осіб — включаючи Adele, Future, Michael Jackson та Cristiano Ronaldo — нібито були зламані для просування несанкціонованих meme coins. Такі схеми зазвичай передбачають швидке просування нового токена, часто за допомогою згенерованих штучним інтелектом зображень і оманливих рекомендацій, після чого організовується маніпуляція "pump and dump", що призводить до значних втрат для роздрібних інвесторів [1]. Яскравим прикладом є випадок із фейковим токеном "CR7", який помилково пов'язували з футболістом Cristiano Ronaldo: його ринкова капіталізація короткочасно досягла $143 мільйонів, але впала на 98% протягом 15 хвилин [2].

Тактики, що використовуються у цих шахрайствах, стають дедалі витонченішими, часто використовуючи величезну аудиторію знаменитостей у соціальних мережах для розширення охоплення фейкових токенів. В одному з випадків фейковий токен "YZY", пов'язаний із репером Kanye West, досяг ринкової капіталізації $7 мільйонів після того, як його акаунт в Instagram було зламано та використано для просування токена. Справжній токен YZY, офіційно запущений West, з того часу впав майже на 81% від свого піку, що ілюструє волатильний і непередбачуваний характер криптопроєктів, підтриманих знаменитостями [3].

Правоохоронні органи Південної Кореї особливо активно борються з криптошахрайством. На початку цього року тайська поліція заарештувала 33-річного громадянина Південної Кореї у справі про відмивання грошей на суму $50 мільйонів, що передбачала конвертацію криптовалюти в золоті злитки для шахрайських кол-центрів. Підозрюваний, відомий під прізвищем Han, за повідомленнями, отримав близько $47,3 мільйона в USDT у період з січня по березень 2024 року, перш ніж його затримали в аеропорту Суварнабхумі в Бангкоку [5]. Цей випадок підкреслює ширше використання криптовалюти для відмивання грошей і сприяння транскордонним фінансовим злочинам.

В окремому, але пов'язаному випадку, 60-річного втікача, відповідального за криптошахрайство на $13,2 мільйона, було заарештовано в Сеулі після того, як його спіймали на сміттєзвалищі. Чоловік, який уникав затримання майже п'ять років, ошукав понад 1 300 осіб через багатожертвенну схему у 2018–2019 роках. Його арешт після підозрілої зустрічі з поліцією біля станції Sillim підкреслює, що правоохоронці дедалі частіше використовують повсякденні поведінкові індикатори для виявлення кіберзлочинців [6].

Як показують ці випадки, криптошахрайство — це швидко еволюціонуюча та глобалізована проблема. За даними Chainalysis, лише у 2024 році з криптовалютних платформ було викрадено $2,2 мільярда цифрових активів, а незаконні суб'єкти отримали близько $40,9 мільярда у криптовалюті. Ці цифри підкреслюють нагальну потребу у посиленій освіті інвесторів, вдосконалених регуляторних рамках і постійних заходах із забезпечення дотримання закону для стримування поширення шахрайських схем. Арешти в Південній Кореї та міжнародна співпраця є важливим кроком у боротьбі з зростаючою загрозою злочинності, пов'язаної з криптовалютою, та захисту вразливих інвесторів від експлуатації.

Source: