Индийские правоохранительные органы разоблачили межштатную сеть мошенничества с криптовалютой и изъяли несколько поддельных торговых платформ.

Индийское Управление по борьбе с отмыванием денег (Enforcement Directorate, ED) провело обыски в 21 месте в штатах Карнатака, Махараштра и Дели в рамках расследования дела об отмывании денег, связанного с фальшивой платформой для инвестиций в криптовалюту. Расследование показало, что преступная сеть управляла несколькими поддельными платформами для инвестиций в криптовалюту, имитируя легитимные торговые сайты и обещая необычно высокую доходность, чтобы привлечь инвесторов как в Индии, так и за рубежом. Было установлено, что мошенники использовали фотографии знаменитостей и образы так называемых "экспертов по криптовалюте" для создания доверия, продвигали свои схемы через социальные сети и выплачивали небольшие доходы ранним инвесторам, чтобы привлечь более крупные вложения. Преступные доходы отмывались через криптовалютные кошельки, переводы между пользователями, фиктивные компании и подпольных обменщиков валюты. Управление по борьбе с отмыванием денег выпустило предупреждение для инвесторов, призывая избегать нескольких подозрительных сайтов, включая goldbooker.com и cryptobrite.com. Сообщается, что эта мошенническая группа действует с 2015 года.