США изъяли Bitcoin на сумму $15 млрд в деле о криптовалютном мошенничестве с использованием принудительного труда

Федеральные агенты США изъяли рекордные 15 миллиардов долларов в Bitcoin, предположительно являющихся доходами преступной сети из Камбоджи, которая принуждала жертв торговли людьми осуществлять сложные криптовалютные мошенничества типа “pig butchering” в глобальном масштабе.

14 октября Министерство юстиции США объявило о крупнейшей в своей истории конфискации, изъяв примерно 127 271 Bitcoin (BTC), оценённых примерно в 15 миллиардов долларов, с некастодиальных кошельков, связанных с гражданином Великобритании и Камбоджи Чен Чжи.

Федеральные прокуроры обнародовали обвинительное заключение в Бруклине, обвинив председателя Prince Group в организации транснационального преступного предприятия, управлявшего трудовыми лагерями в Камбодже.

Министерство юстиции утверждает, что эти лагеря стали двигателем мошенничеств типа “pig butchering” в промышленных масштабах, жертвами которых стали люди по всему миру, а одна из ячеек в Бруклине перевела миллионы долларов от более чем 250 человек из США. Чен Чжи до сих пор находится на свободе.

Внутри империи Prince Group

Согласно обнародованному обвинительному заключению, Чен Чжи основал Prince Group примерно в 2015 году, создав себе публичный имидж председателя легитимного многонационального конгломерата. В портфеле группы якобы были проекты в сфере недвижимости, финансовых и потребительских услуг, а деятельность охватывала более 30 стран.

Федеральные прокуроры утверждают, что эта обширная корпоративная сеть была не более чем изощрённой ширмой. За фасадом легального бизнеса Чжи и его топ-менеджеры, по обвинению, превратили организацию в одну из самых мощных транснациональных преступных группировок Азии, используя её глобальное присутствие для организации жестоких мошеннических операций.

Секретные преступные операции якобы управлялись с самого верха. В судебных документах говорится, что Чжи лично занимался управлением мошенническими лагерями, ведя тщательные записи о прибыли и конкретных мошеннических схемах, реализуемых в отдельных комнатах.

Его также обвиняют в контроле над “phone farms” — автоматизированными колл-центрами внутри лагерей, где использовались тысячи телефонов и миллионы телефонных номеров для атаки на жертв по всему миру. В обвинении также утверждается, что Чжи напрямую общался с подчинёнными по поводу применения насилия к жертвам торговли людьми, инструктируя их избивать тех, кто “создавал проблемы”, но при этом предупреждая, чтобы их “не убивали”.

Прокуроры утверждают, что людей, удерживаемых против воли в лагерях, напоминающих тюрьмы с высокими стенами и колючей проволокой, заставляли выходить на связь с потенциальными жертвами через мессенджеры и социальные сети. Представляясь надёжными контактами, они выстраивали отношения, а затем переводили разговор на тему мошеннических криптовалютных инвестиций.

Жертв убеждали переводить криптовалюту на указанные счета под обещания высоких доходов, после чего их средства похищались и отмывались в интересах синдиката. Этот процесс “pig butchering”, подпитываемый принудительным трудом, приносил миллиардные нелегальные прибыли.

Отмывание цифровых доходов империи

Чтобы скрыть огромные потоки незаконных средств, соратники Prince Group по указанию Чжи применяли продвинутые методы отмывания криптовалюты. Прокуроры подробно описывают использование методов “spraying” и “funneling” — процесса, при котором большие объёмы криптовалюты многократно разбивались по десяткам кошельков, а затем вновь объединялись для разрыва следа аудита.

Часть преступных доходов в итоге хранилась на кошельках различных криптовалютных бирж или конвертировалась в традиционную фиатную валюту. Однако основная часть изъятых активов — 127 271 Bitcoin — хранилась на некастодиальных кошельках, к которым Чжи лично имел доступ через приватные ключи.

Чжи и его сообщники, предположительно, использовали незаконно полученные средства для финансирования роскошного образа жизни, совершая экстравагантные покупки, включая часы, яхты, частные самолёты и дома для отдыха.

Примечательно, что Чжи обвиняется в использовании украденных средств для приобретения картины Пикассо через аукционный дом в Нью-Йорке, интегрируя доходы от человеческих страданий в самые эксклюзивные рынки предметов роскоши мира.