Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыEarnПлощадкаПодробнее
OFAC вводит санкции против организаций, связанных с криптовалютными мошенничествами в Мьянме и Камбодже

OFAC вводит санкции против организаций, связанных с криптовалютными мошенничествами в Мьянме и Камбодже

The BlockThe Block2025/09/09 09:44
Показать оригинал
Автор:By Danny Park

Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввёл санкции против киберпреступной сети в Юго-Восточной Азии. Санкции были наложены на девять организаций в Шве Кокко (Мьянма) и десять в Камбодже, все из которых связаны с мошенничеством в сфере криптоинвестиций. OFAC сообщил, что эти группы используют ложные предложения о работе, долговое рабство и насилие для принуждения людей к участию в мошеннических схемах.

OFAC вводит санкции против организаций, связанных с криптовалютными мошенничествами в Мьянме и Камбодже image 0

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в понедельник объявило о введении санкций против обширной сети киберпреступников в Юго-Восточной Азии.

Меры направлены против девяти организаций в Шве Кокко, Мьянма, являющегося центром мошенничества с криптоинвестициями, а также против десяти объектов, базирующихся в Камбодже. Согласно пресс-релизу, в прошлом году США понесли убытки более чем на 10 миллиардов долларов из-за мошенничеств, происходящих из Юго-Восточной Азии, что составляет рост на 66% по сравнению с предыдущим годом.

«Кибермошенническая индустрия Юго-Восточной Азии не только угрожает благополучию и финансовой безопасности американцев, но и подвергает тысячи людей современному рабству», — заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон К. Хёрли.

OFAC отметило, что эти преступные организации набирают людей под ложными предлогами, используя долговую кабалу, насилие и угрозы принудительной проституции, чтобы заставить их заниматься мошенничеством в отношении жертв.

Одним из распространённых видов мошенничества является схема «pig-butchering», когда мошенники используют обещание отношений для завоевания доверия, а затем манипулируют жертвами, заставляя их вносить депозиты на поддельные криптоинвестиционные платформы, в конечном итоге похищая все их деньги.

«В результате сегодняшних действий все активы и имущественные интересы указанных или заблокированных лиц, находящиеся в США или во владении либо под контролем американских лиц, блокируются и должны быть сообщены в OFAC», — говорится в сообщении, добавляя, что любые организации, принадлежащие заблокированным лицам, также блокируются. 

Ранее, в мае, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) определила Huione Group из Камбоджи как основной объект беспокойства по отмыванию денег за отмывание доходов от северокорейских криптовзломов и мошеннических операций в Юго-Восточной Азии. FinCEN предложила прекратить доступ Huione Group к финансовой системе США.


0
0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

ФРС снова снизила процентную ставку, но разногласия усиливаются, и путь на следующий год может стать еще более консервативным.

Хотя это снижение ставки было ожидаемым, внутри Федеральной резервной системы возникли редкие разногласия, и регулятор намекнул на возможную длительную паузу в будущем, одновременно стабилизируя ликвидность к концу года за счет покупки краткосрочных облигаций.

BlockBeats2025/12/11 05:34
ФРС снова снизила процентную ставку, но разногласия усиливаются, и путь на следующий год может стать еще более консервативным.

Ставка на LUNA: 1,8 миллиарда долларов поставлены на срок заключения Do Kwon

Взлёт LUNA и огромные объёмы торгов не связаны с возвращением к фундаментальным показателям, а являются ставкой рынка на реальный срок, который будет назначен Do Kwon накануне его приговора.

BlockBeats2025/12/11 05:33
Ставка на LUNA: 1,8 миллиарда долларов поставлены на срок заключения Do Kwon

О чем сегодня говорит зарубежное криптосообщество

За последние 24 часа иностранцев больше всего интересовало следующее:

BlockBeats2025/12/11 05:33
О чем сегодня говорит зарубежное криптосообщество
© 2025 Bitget