Гонконгские СМИ: Половина пунктов обмена криптовалют в Гонконге не требуют регистрации настоящего имени: «Для наличных покупок на сумму 120 000 гонко

По данным гонконгских СМИ Вэнь Вэй По, половина пунктов обмена криптовалют в Гонконге не требуют указания настоящих имен. Недавно репортер посетил более дюжины так называемых криптовалютных обменников (OTC) в Гонконге и обнаружил, что Tether является самой популярной среди всех криптовалют. В Гонконге по-прежнему отсутствует надзор за OTC. Около половины обменников разрешают обменивать наличные на криптовалюту без регистрации настоящего имени. С этого момента маршрут отслеживания средств отрезан, и правоохранительные органы больше не могут отслеживать местонахождение средств. В настоящее время эти обменники не обязаны предоставлять отчеты о транзакциях в правоохранительные органы. По словам сотрудника магазина, который участвует в сертификации KYC, только при покупке криптовалюты за наличные в размере 120 000 гонконгских долларов и более необходимо регистрировать персональные данные и делать фотографии клиентов для ведения учета. «Наша компания не хочет быть вовлеченной в незаконные транзакции. Если мы не проведем сертификацию KYC, если кто-то украдет деньги внизу и поднимется, чтобы купить криптовалюту, мы будем вовлечены».