Президент Трамп обменял оператора BTC-e, осужденного за отмывание денег, Александра Винника, в рамках обмена заключенными с Россией

Бывший оператор криптовалютной биржи BTC-e, Александр Винник, возвращается в Россию после того, как президент Дональд Трамп обменял его на американского учителя в рамках обмена заключенными, подтвердили несколько новостных изданий.

Винник, который соучредил BTC-e в 2011 году, был осужден французским судом по обвинению в отмывании денег и приговорен к пяти годам тюрьмы в 2020 году , но содержался в тюрьме в Греции до 2022 года, когда он был экстрадирован в США для предъявления дополнительных обвинений.

Министерство юстиции США первоначально предъявило Виннику обвинения в 2017 году по 21 пункту, включая управление международной схемой отмывания денег и ведение нелицензированного бизнеса по оказанию денежных услуг. BTC-e была одной из бирж, использованных для отмывания средств от взлома Mt. Gox.

Он был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу Соединенных Штатов, хотя также был разыскиваем Россией, которая также запросила его экстрадицию в том же году. Винник также обвиняется в управлении схемами вымогательства и кражи личных данных.

BTC-e была одной из крупнейших криптобирж в период своей работы и известна своими слабыми процедурами KYC. Министерство юстиции оценивает, что она была ответственна за отмывание более $4 миллиардов преступных доходов.

В мае 2024 года Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег перед федеральным судьей в Сан-Франциско.

Заключенный, обменянный на Винника, Марк Фогель, как сообщается, вернулся в США во вторник вечером. Он был удержан в России в течение трех с половиной лет по обвинению в хранении марихуаны.