Росфинмониторинг: Регулирование виртуальных валют ужесточено, система ПОД/ФТ продолжает работать даже после включения в черный список ФАТФ
17 октября Федеральная служба финансового мониторинга России (Росфинмониторинг) подчеркнула, что ее система по борьбе с отмыванием денег (AML) продолжит эффективно функционировать, даже если Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решит внести Россию в черный список. В предыдущих оценках упоминался вопрос регулирования виртуальных валют, но Росфинмониторинг настаивал, что эти проблемы уже решены.
По данным ТАСС, регулятор заявил: «Российская Федерация улучшила свой рейтинг по трем рекомендациям FATF, и только одна была понижена до уровня ‘частично соответствующая’ из-за недостаточного законодательного регулирования обращения виртуальных валют.»
Однако Росфинмониторинг отметил, что с момента этих оценок Россия приняла два федеральных закона для укрепления своей нормативной базы по регулированию цифровых валют. Агентство добавило: «С тех пор Российская Федерация приняла два федеральных закона, регулирующих обращение цифровых валют.»
Сообщается, что FATF является межправительственной организацией, устанавливающей глобальные стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Будет ли Россия внесена в черный список, будет обсуждаться на пленарной сессии FATF с 21 по 25 октября.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Популярное
ДалееКрупный бычий кит открыл новую длинную позицию по SEI на сумму 825,000 долларов, ранее заработав 150,000 долларов на короткой позиции по BTC.
Ondo Finance: ликвидность токенизированных акций на платформе поступает с Nasdaq и NYSE, а не из AMM-пулов, поэтому при крупных сделках проскальзывание практически отсутствует.
Цены на крипто
Далее
