Федеральная резервная система США принимает меры против Customers Bank, требует усиленных протоколов по борьбе с отмыванием денег

9 августа Федеральная резервная система США, как сообщается, приняла решительные меры против Customers Bank, ссылаясь на значительные недостатки в соблюдении требований в его стратегии цифровых активов и сети мгновенных платежей.

Мера принуждения требует от банка усилить свои протоколы по борьбе с отмыванием денег (AML) и ограничить риски, связанные с клиентами, работающими с цифровыми активами.

Растущая значимость криптовалют становится политически разделяющим вопросом, что еще больше усложняет регуляторную среду.

Недавние банкротства Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank еще раз подчеркивают риски и регуляторные вызовы, с которыми сталкиваются американские банки в технологической и криптовалютной отраслях.