Венесуэльская преступная организация Трен Де Арагуа попала под санкции OFAC из-за предполагаемого отмывания денег в криптовалюте

Преступная группировка «Трен Де Арагуа», происходящая из Венесуэлы, внесена в список Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) как транснациональная организация, занимающаяся незаконной деятельностью, такой как похищение людей, торговля людьми и вымогательство. Министерство финансов США также заявило, что группировка частично использовала криптовалюты для отмывания своей преступной деятельности.