Министерство финансов США усилит усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в сфере цифровых активов.

Министерство финансов США надеется и дальше укреплять усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью цифровых активов в рамках своей более широкой стратегии по борьбе с незаконным финансированием. В четверг министерство опубликовало Национальную стратегию по борьбе с терроризмом и другим незаконным финансированием на 2024 год, в которой изложены приоритеты в борьбе с незаконным финансированием. Министерство финансов подчеркнуло свою продолжающуюся работу с криптовалютами, включая санкции против некоторых бирж и организаций, таких как Bitzlato и Lazarus, соглашение с Binance и предупреждения о мошенничестве с забоем свинины. В целом, в стратегическом документе в четверг говорится, что его четырьмя приоритетами являются закрытие лазеек в регулировании борьбы с отмыванием денег, поддержка «более эффективной и ориентированной на риски» системы, повышение эффективности правоохранительных органов и использование технологических инноваций. Обновление существующей нормативной базы для криптовалют будет поддерживать эти приоритеты, говорится в стратегическом документе.