Um grupo de carteiras de Bitcoin ligado a um homem acusado de um dos maiores roubos da história das criptomoedas movimentou novas moedas para exchanges nesta semana, de acordo com investigações on-chain que têm chamado a atenção do mercado. O analista da Arkham Intelligence, Emmett Gallic, destacou a atividade no X, dizendo que entidades ligadas a Aleksey Bilyuchenko, acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA em conexão com o hack da Mt. Gox, depositaram cerca de 1.300 BTC (aproximadamente US$ 114 milhões) em “exchanges desconhecidas” nos últimos sete dias.
Rastreadores on-chain afirmam que esses mesmos grupos ainda detêm cerca de 4.100 BTC (aproximadamente US$ 360 milhões nos níveis atuais) após venderem cerca de 2.300 BTC anteriormente, um padrão que analistas dizem parecer uma liquidação medida, em tranches, ao invés de uma venda única e em pânico. As transferências foram inicialmente destacadas pela postagem de Gallic e repercutidas por veículos de notícias cripto que monitoram os sinais da Arkham e heurísticas públicas de carteiras.
A atenção decorre do suposto papel de Bilyuchenko nos roubos ocorridos entre 2011 e 2014, que devastaram a agora extinta exchange Mt. Gox. Em junho de 2023, o DOJ revelou acusações contra Bilyuchenko e outros por conspirarem para lavar cerca de 647.000 BTC roubados da Mt. Gox, uma alegação que desde então mantém qualquer movimentação de carteiras ligadas a ele sob intensa vigilância.
Traders observam o suprimento
Apesar do tamanho das transferências, o mercado permaneceu relativamente calmo na quarta-feira, com o Bitcoin sendo negociado na faixa dos US$ 80.000 e apenas oscilações modestas durante o dia, sugerindo que traders institucionais e de varejo não estavam em pânico com as últimas saídas. Traders e analistas alertam que, embora entradas em exchanges às vezes antecipem pressão de venda, algumas transferências, mesmo grandes, nem sempre resultam em quedas imediatas no mercado como um todo.
Ainda assim, a história mostra que esses movimentos de carteiras podem ser relevantes. No início de 2025, grandes transferências de endereços relacionados à Mt. Gox influenciaram o sentimento do mercado quando bilhões de dólares em Bitcoin mudaram de mãos e tocaram carteiras de custódia conhecidas, provocando volatilidade de curto prazo à medida que traders reavaliavam o suprimento disponível. Analistas on-chain dizem que o padrão atual, com depósitos repetidos em exchanges combinados a um histórico de vendas graduais, é exatamente o tipo de atividade que pode manter a volatilidade elevada até que os fluxos sequem ou sejam absorvidos por compradores.
Por enquanto, a saga permanece parte quebra-cabeça forense e parte história de mercado: analistas de blockchain continuarão monitorando depósitos e padrões de saques em exchanges, promotores têm as acusações de 2023 como principal linha em um caso de longa duração, e traders tentarão entender se as moedas chegando às exchanges representam realização de lucro ou uma estratégia para lavar e distribuir ativos roubados há muito tempo. Com o Bitcoin sendo negociado nos níveis atuais, até mesmo uma mudança relativamente pequena nas vendas líquidas pode impactar um mercado já bastante equilibrado, razão pela qual toda grande transferência ligada às alegações da era Mt. Gox ainda recebe atenção imediata.
