Tribunal de Pequim condena cinco pessoas por transações de câmbio estrangeiro disfarçadas no valor de US$ 166 milhões

Principais Conclusões

• Um tribunal de Pequim condenou cinco indivíduos por realizarem transações de câmbio disfarçadas no valor de 166 milhões de dólares utilizando stablecoins.
• O esquema envolvia o uso de USDT para contornar os rígidos controles cambiais da China e transferir fundos através das fronteiras.

Um tribunal de Pequim condenou cinco indivíduos por realizarem transações de câmbio disfarçadas no valor de 166 milhões de dólares, destacando a repressão contínua da China contra transferências de moeda não autorizadas utilizando ativos digitais.

Os réus utilizaram USDT, uma stablecoin comumente empregada para contornar restrições tradicionais de câmbio, para facilitar transferências transfronteiriças que evitavam os rígidos controles chineses sobre conversões de RMB e fluxos internacionais de dinheiro.

A procuradoria da China divulgou recentemente detalhes de casos envolvendo moedas virtuais para trocas offshore não autorizadas, enfatizando a continuidade da fiscalização contra atividades financeiras disfarçadas que violam as regulamentações cambiais do país.

Decisões judiciais recentes na China têm reforçado consistentemente as proibições ao uso de stablecoins como USDT para pagamentos ou funções semelhantes a moeda, enquanto as autoridades mantêm uma supervisão rigorosa tanto sobre transações transfronteiriças tradicionais quanto baseadas em ativos digitais.