強化版デューデリジェンス（EDD）に関するよくあるご質問
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この記事では、強化版デューデリジェンス（EDD）に関する一般的な質問に回答し、EDD審査プロセスで想定されることを解説します。
1. 強化版デューデリジェンス（EDD）とは？
強化版デューデリジェンス（EDD）は、リスクの高い顧客、取引、またはアカウント活動に必要な追加レベルのデューデリジェンスです。ユーザーの資金や取引行動の正当性を保証するために、詳細情報を収集します。
2. EDDを完了する必要があるのはなぜですか？
EDDは、AML/CTF規制に準拠し、使用している資金の正当性を確認することが義務付けられています。お客様とBitgetのコンプライアンス基準の双方を保護するのに役立ちます。
3. 住所確認書類として受理される書類は何ですか？
住所確認書類は、特に指定がない限り、本人名義で、発行日から3か月以内のものに限られます。受け付け可能な書類の例は以下の通りです。
a. 公共料金の請求書（電気、水道、インターネット / 電話料金など）
b. 銀行取引明細
c. 政府機関が発行した居住証明書（例：住民登録システムからの電子抄本）
d. 保険会社が発行した書面
e. 最新の確定申告書 / 住民税納税通知書 / 税務請求書
4. EDDで許容される / 必要な書類は何ですか？
受け付け可能な書類は、主な資金源または資産の形成元によって異なります。ご自身の主な資金源または資産の形成元に対応する関連の証明書類を提出する必要があります。以下は、受け付け可能な証明書類の一覧です。
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資金源（SOF） |
証明書類の例 |
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貯蓄 |
銀行取引明細 |
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給与 |
給与明細、銀行取引明細、税務書類 |
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ボーナス / 配当 |
給与明細、銀行取引明細、税務書類 |
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事業収入 |
財務諸表、損益計算書 |
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投資 |
投資または有価証券の取引明細、銀行取引明細、株券 |
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贈与 |
友人、家族、またはその他の第三者から贈与として資金を受け取ったことを示す書面 |
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融資 |
融資明細 |
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相続 |
検認書類、遺言書、または相続関連書類 |
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不動産 |
住宅ローン書類、不動産取引記録、賃貸収入が発生する賃貸契約書 |
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資産の売却または賃貸 |
資産売却契約書、賃貸収入が発生する賃貸契約書 |
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宝くじの当選金 |
宝くじ当選金の受領を証明する書類 |
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その他 |
離婚、訴訟、補償などに関する書類 |
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資産の源泉 |
証明書類の例 |
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雇用 |
履歴書、給与明細、税務書類 |
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事業収入 |
財務諸表、損益計算書 |
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投資 |
投資または有価証券の取引明細、銀行取引明細、株券 |
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贈与 |
友人、家族、またはその他の第三者から贈与として資金を受け取ったことを示す書面 |
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相続 |
検認書類、遺言書、または相続関連書類 |
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資産の売却または賃貸 |
資産売却契約書、賃貸収入が発生する賃貸契約書 |
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宝くじの当選金 |
宝くじ当選金の受領を証明する書類 |
|
その他 |
離婚、訴訟、補償などに関する書類 |
5. 対応しているファイル形式とサイズは何ですか？
対応形式：JPG、PNG、PDF。ファイルサイズが20MBを超える場合は、複数のファイルに分割して個別にアップロードしてください。
6. EDDの審査にはどのくらい時間がかかりますか？
EDDの審査は、情報の不足がなければ通常、提出後1～2営業日で完了します。
7. EDDを期限までに提出しないとどうなりますか？
EDDが必要な期間内に完了しなかった場合、EDDが正常に完了するまで、取引など一部のアカウント機能が一時的に制限される場合があります。
8. 書類準備中に質問がある場合、サポートに連絡できますか？
はい。サポートが必要な場合は、ライブチャット、チケットの送信、または [email protected] へのメールにてBitgetサポートまでお問い合わせください。
9. 書類は英語である必要がありますか？
主要な情報が明確で判読可能であれば、他言語の書類も受け付けています。例外的なケースを除き、Bitgetコンプライアンスから特別に要求されない限り、認証翻訳は不要です。
10. 機密情報をマスキングしてもよいですか？
不要な機密情報（例：関係のない取引履歴）はマスキングできますが、氏名、居住住所、口座番号、書類の発行元、関連する取引記録などの重要な情報は、必ず完全に表示されている必要があります。過度なマスキングは却下の原因となる場合があります。
11. 書類が却下された場合はどうすればよいですか？
確認または追加が必要な内容を記載した通知が届きます。指定された期限までに、EDDに受け入れ可能な書類を添付して再提出するだけです。
主な却下理由：
• 画像が不鮮明、または不完全
• ページの不足
• 発行日から3か月以上経過している書類
• Bitgetアカウント情報と一致しない内容
12. 書類のスクリーンショットを提出できますか？
必要な情報がすべて明確に確認できる場合に限り、スクリーンショットも受け付けられることがあります。
13. EDDプロセスを早めるにはどうすればよいですか？
遅延を防ぐため、以下をご確認ください。
• 高画質で完全な書類をアップロードする
• アップロードする書類の氏名がKYC記録と一致していることを確認する
• 選択した主な資金源／資産形成元を裏付ける書類を提出する
• Bitgetコンプライアンスからの追加要請に速やかに対応する
14. 個人情報は安全に保護されますか？
当社は、収集したユーザーデータを保護するため、適切な暗号化措置を講じています。すべての個人データは、厳格な情報セキュリティおよびデータ保護基準、ならびに適用される法令に従って処理されます。
15. 複数の書類を提出してもよいですか？
はい。追加の証明書類を提出することで、資金源および資産の源泉の理解が深まり、審査プロセスが早まる場合があります。
