Un cluster di wallet Bitcoin collegati a un uomo accusato di uno dei più grandi furti nella storia delle criptovalute ha trasferito nuove monete verso gli exchange questa settimana, secondo un'indagine on-chain che ha attirato l'attenzione dei mercati. L'analista di Arkham Intelligence, Emmett Gallic, ha segnalato l'attività su X, affermando che entità legate ad Aleksey Bilyuchenko, che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato in relazione all'hack di Mt. Gox, hanno depositato circa 1.300 BTC (circa 114 milioni di dollari) su “exchange sconosciuti” negli ultimi sette giorni.
Secondo i tracker on-chain, questi stessi cluster detengono ancora circa 4.100 BTC (circa 360 milioni di dollari agli attuali livelli) dopo aver venduto precedentemente circa 2.300 BTC, uno schema che secondo gli analisti sembra una liquidazione misurata, tranche per tranche, piuttosto che una vendita di panico unica. I trasferimenti sono stati inizialmente evidenziati dal post di Gallic e ripresi dai siti di notizie crypto che monitorano i segnali di Arkham e le euristiche pubbliche dei wallet.
L'attenzione deriva dal presunto ruolo di Bilyuchenko nei furti avvenuti tra il 2011 e il 2014 che hanno decimato l'exchange ormai defunto Mt. Gox. Nel giugno 2023, il DOJ ha reso pubbliche le accuse contro Bilyuchenko e altri di aver cospirato per riciclare circa 647.000 BTC sottratti da Mt. Gox, un'accusa che da allora ha posto ogni movimento dei wallet a lui collegati sotto stretta osservazione.
I trader osservano l’offerta
Nonostante l'entità dei trasferimenti, i mercati sono rimasti relativamente calmi mercoledì, con Bitcoin scambiato nella fascia alta degli 80.000 dollari e solo lievi oscillazioni intraday, suggerendo che trader istituzionali e retail non si sono fatti prendere dal panico per le ultime uscite. Trader e analisti avvertono che, sebbene gli afflussi sugli exchange a volte anticipino pressioni di vendita, alcuni trasferimenti, anche se di grandi dimensioni, non si traducono sempre in cali immediati su tutto il mercato.
Tuttavia, la storia mostra che questi movimenti di wallet possono avere un impatto. All'inizio del 2025, grandi trasferimenti da indirizzi collegati a Mt. Gox hanno influenzato il sentiment quando miliardi di dollari in Bitcoin sono passati di mano e hanno raggiunto wallet di custodia noti, provocando volatilità a breve termine mentre i trader rivalutavano l'offerta disponibile. Gli analisti on-chain affermano che lo schema attuale, con depositi ripetuti sugli exchange combinati a una storia di vendite graduali, è esattamente il tipo di attività che può mantenere elevata la volatilità finché i flussi non si esauriscono o vengono assorbiti dagli acquirenti.
Per ora, la vicenda rimane in parte un puzzle forense e in parte una storia di mercato: gli analisti della chain continueranno a monitorare i depositi e i prelievi sugli exchange, i pubblici ministeri hanno le accuse del 2023 come punto di partenza in un caso di lunga data, e i trader cercheranno di capire se le monete che arrivano sugli exchange rappresentino profitti in uscita o una strategia per riciclare e distribuire asset rubati da tempo. Con Bitcoin ai livelli attuali, anche un cambiamento relativamente piccolo nelle vendite nette può avere ripercussioni su un mercato già in equilibrio, motivo per cui ogni grande trasferimento legato alle accuse dell’era Mt. Gox continua a ricevere immediata attenzione.
