Las autoridades policiales de la India desmantelan una red interestatal de estafas con criptomonedas y confiscan varias plataformas de trading falsas.

La Dirección de Ejecución de la India (ED) realizó allanamientos en 21 ubicaciones en Karnataka, Maharashtra y Delhi, investigando un caso de lavado de dinero relacionado con una plataforma falsa de inversión en criptomonedas. La investigación reveló que la red criminal operaba múltiples plataformas falsas de inversión en criptomonedas que imitaban sitios web legítimos de trading, prometiendo rendimientos inusualmente altos para atraer inversores tanto en la India como en el extranjero. Se descubrió que los estafadores utilizaban fotos de celebridades y la imagen de supuestos "expertos en criptomonedas" para generar confianza, promocionándose a través de redes sociales y pagando pequeños rendimientos a los primeros inversores para atraer inversiones mayores. Las ganancias criminales se lavaban mediante billeteras de criptomonedas, transferencias peer-to-peer, empresas fantasma y cambistas clandestinos. La Dirección de Ejecución ha emitido un aviso advirtiendo a los inversores que se mantengan alejados de varios sitios web sospechosos, incluyendo goldbooker.com y cryptobrite.com. Se dice que el grupo de estafadores opera desde 2015.