Flow: AML/KYC-Prozessmängel einer Börse führten zur Abhebung von 5 Millionen US-Dollar

Odaily gab eine Erklärung zur Koordination mit Börsen nach dem Exploit am 27. Dezember durch die Flow Foundation ab. Seit dem Vorfall arbeiten die Flow Foundation und ihre forensischen Partner mit globalen Börsen zusammen, um die Nutzer zu schützen und den Betrieb wiederherzustellen. Eine der Börsen ist ein Partner, eine andere hat den Dienst bereits wieder aufgenommen.

Die Flow Foundation äußerte Bedenken hinsichtlich der Handhabung des Vorfalls durch eine bestimmte Börse. Innerhalb weniger Stunden nach dem Exploit wurden 150 Millionen FLOW (etwa 10 % des Gesamtangebots) von einem Konto eingezahlt, der Großteil der Token in BTC getauscht und vor der Netzwerkaussetzung mehr als 5 Millionen US-Dollar abgehoben. Die Flow Foundation ist der Ansicht, dass dieses Handelsmuster auf Mängel in den AML/KYC-Prozessen hinweist. Forensische Analysten stellten sowohl vor als auch nach der Netzwerkunterbrechung erhebliche Unregelmäßigkeiten bei den Transaktionen dieser Börse fest. Die Flow Foundation forderte über operative Kanäle eine Klärung, erhielt jedoch keine Antwort, und ruft nun dringend zu einem Treffen mit der obersten Führungsebene der Börse auf, um das Problem zu lösen. Derzeit arbeitet die Flow Foundation mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um den Vorfall zu untersuchen.