Indische Strafverfolgungsbehörden zerschlagen ein bundesweites Netzwerk von Kryptowährungsbetrügern und beschlagnahmen mehrere gefälschte Handelsplattformen.

Die indische Enforcement Directorate (ED) hat Durchsuchungen an 21 Standorten in Karnataka, Maharashtra und Delhi durchgeführt, um einen Geldwäschefall im Zusammenhang mit einer gefälschten Kryptowährungs-Investitionsplattform zu untersuchen. Die Ermittlungen ergaben, dass das kriminelle Netzwerk mehrere gefälschte Kryptowährungs-Investitionsplattformen betrieb, die legitime Handelswebseiten nachahmten und ungewöhnlich hohe Renditen versprachen, um Investoren sowohl in Indien als auch im Ausland zu ködern. Es wurde festgestellt, dass die Betrüger Prominentenfotos und das Image sogenannter „Kryptowährungsexperten“ nutzten, um Vertrauen aufzubauen, über soziale Medien warben und frühen Investoren kleine Gewinne zahlten, um größere Investitionen anzuziehen. Die kriminellen Erlöse wurden über Kryptowährungs-Wallets, Peer-to-Peer-Transfers, Briefkastenfirmen und illegale Geldwechsler gewaschen. Die Enforcement Directorate hat eine Warnung an Investoren herausgegeben, sich von mehreren verdächtigen Webseiten fernzuhalten, darunter goldbooker.com und cryptobrite.com. Die Betrugsgruppe soll seit 2015 aktiv sein.