كشف تدقيق AML/KYC في إحدى البورصات عن وجود خلل، وبعد استغلال هذه الثغرة، تلقى حساب معين 150 مليون من عملة FLOW وقام بسرعة بتحويلها إلى نقد، وسحب أكثر من 5 ملايين دولار.
أخبار BlockBeats، 1 يناير، أصدرت مؤسسة Flow بيانًا بشأن الجهود المنسقة من قبل البورصات بعد حادثة الاستغلال في 27 ديسمبر. منذ وقوع الحادثة، تعاونت مؤسسة Flow وشركاؤها في التحقيق الجنائي مع البورصات العالمية لحماية المستخدمين واستئناف العمليات، مع وجود بورصة كشريك، وقد استأنفت إحدى البورصات الخدمات.
أعربت مؤسسة Flow عن قلقها بشأن تعامل إحدى البورصات مع الحادثة. ففي غضون ساعات من الاستغلال، قام حساب واحد بإيداع 150 مليون رمز FLOW، أي ما يعادل حوالي 10% من إجمالي المعروض من الرموز، في البورصة، ثم قام بتحويل جزء كبير منها إلى BTC، وسحب أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي خلال الفترة القصيرة قبل إيقاف الشبكة. يشير نمط هذه المعاملات إلى وجود خلل في عمليات مكافحة غسيل الأموال/اعرف عميلك (AML/KYC) في البورصة، مما ينقل المخاطر المالية إلى المستخدمين الذين اشتروا الرموز الاحتيالية دون علمهم.
حدد المحللون الجنائيون انحرافات كبيرة عن السلوك الطبيعي للسوق في أزواج تداول FLOW على البورصة نفسها قبل وبعد إيقاف الشبكة. ولم يتم الرد على طلبات التوضيح بشأن أنماط هذه المعاملات عبر القنوات الرسمية.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
البيانات: تم تحويل 8.924 ملايين CRV إلى إحدى منصات التداول، بقيمة تقارب 3.24 ملايين دولار أمريكي
أثار التعاون الوثيق بين Base وZora استياء بعض المشاريع
تدفق: خلل في إجراءات AML/KYC في إحدى البورصات أدى إلى سحب أموال بقيمة 5 ملايين دولار
